中国远洋:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    中国远洋控股股份有限公司于2007年9月3日召开一届三十一次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行A股股票之预案:本次非公开发行规模拟不超过 1296937124股(含1296937124股)人民币普通股(A股),发行对象为包括公司控股 股东中国远洋运输(集团)总公司(下称:中远集团)在内的不超过十家特定投资 者,其中中远集团将以其持有的相关股权资产和/或部分人民币现金进行认购。

本次发行将分两次进行,第一次向中远集团发行,其认购的股票数量为 864270817股,发行价格为人民币18.49元/股；第二次向特定投资者发行,发行价 格不低于人民币18.49元/股。

    二、通过前次募集资金使用情况说明之预案。

    三、通过关于本次募集资金使用可行性报告的预案。

    四、通过关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告/函件之议案。

    五、通过关于发行人控股股东及其他关联方资金占用的专项说明之议案: 经审核,截至2007年6月30日,公司与大股东及其附属企业非经营性资金占用合计 3749.52万元,该款项已于2007年8月30日前全部结清。

    六、通过关于与本次非公开发行相关的股份认购等协议之预案。

    七、通过关于交易完成后公司新增加的持续关联交易和同业竞争事宜之预 案。

    八、通过关于提请股东大会非关联股东批准中远集团免于发出要约之预案。

    九、通过关于非公开发行涉及重大关联交易报告之议案。

    十、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之预案。

    十一、通过非常重大交易暨关联交易及发行A股公告及通函之议案。

    董事会决定于2007年10月23日14:00依次召开2007年第一次临时股东大会、 第一次H股类别股东大会和第一次A股类别股东大会,会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式进行,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决 权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它相关事 项。

    本次网络投票的股东投票代码为“788919”；投票简称为“远洋投票”。

    董事会决定于2007年10月23日16:00或上一次股东大会结束之后,召开2007 年第二次临时股东大会,审议《公司控股子公司出售创兴银行股权事宜之预案》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。