江苏通润工具箱柜股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏通润工具箱柜股份有限公司第二届董事会第八次会议，于2007 年8 月20 日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2007 年8 月31日上午08：00 在公司三楼会议室召开。

会议应到董事11 名，实到董事10 名，董事季俊先生委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长柳振江先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

    一、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    截止2007 年7 月31 日，公司已先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,835,823.58 元。同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

    该议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《江苏通润工具箱柜股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号：2007-005)。

    立信会计师事务所有限公司《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》和《东吴证券有限责任公司关于江苏通润工具箱柜股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见书》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    二、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。

    为适应公司内部管理和经营发展的需要，同意公司对内部组织机构的设置进行调整。调整后公司设十六个职能部门，分别为：行政企管部、财务部、投资部、证券事务部、内审部、销售部、采购部、品管部、技术研发部、工艺部、技改动力基建部、工具箱柜生产部、精密钣金生产部、涂装部、零部件加工部和综合加工部。

    三、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议批准。

    为进一步完善公司法人治理结构，公司拟在董事会下设立专门委员会，现决定修改公司《董事会议事规则》第七条为：

    第七条 董事会设立投资战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

    董事会专门委员会的职责、议事程序等工作细则由董事会依据相关法律、法规另行制定。

    四、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。

    为了进一步加强公司信息披露事务管理，同意对公司《信息披露制度》作出修订，并将修订后的制度更名为《信息披露事务管理制度》。

    《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

    五、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。

    为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，同意制定公司《投资者关系管理制度》。

    《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

    六、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<接待和推广工作制度>的议案》。

    为规范公司接待和推广的行为和管理，同意制定公司《接待和推广工作制度》。

    《接待和推广工作制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

    七、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议批准。

    同意对公司章程的相关条款进行如下修改：

    1、修改公司章程第四十四条为：

    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地(遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的通知中载明)。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    公司召开股东大会采用网络或其他方式的，应在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。采用网络投票的，股东身份确认方式依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》；采用其他方式的，按股东大会通知的方式确认股东身份。

    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。

    股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

    (1)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

    (2)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；

    (3)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；

    (4)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

    (5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

    2、修改公司章程第一百二十四条为：

    第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监、技术总监、销售总监、采购总监为公司高级管理人员。

    3、修改公司章程第一百五十五条为：

    第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

    公司利润分配政策为：公司按照股东持有的股份比例分配利润，同股同权、同股同利；公司股利的分配采取现金股利、股票股利或上述两者结合的方式；在每一会计年度结束后六个月内，由公司董事会根据盈利情况和发展计划提出分配方案，经股东大会决议批准后由公司董事会在两个月内完成股利(或股份)的派发事项；经股东大会批准，公司可以分配中期股利。

    特此公告。

    江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

    2007 年9 月3 日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。