新疆众和:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    新疆众和股份有限公司于2007年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会 2007年第五次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于修正公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的议案: 现将公司第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过的《关于公司向特定对 象非公开发行股份方案的议案》中的部分内容进行补充和修正,其中,发行对象 为不超过十家特定投资者,其中公司第一大股东特变电工股份有限公司将以现金 认购本次非公开发行股份,具体认购股份的数量为500万股-1100万股。

发行总数 为不超过5000万股(含5000万股),发行价格不低于21.66元/股。

    二、通过关于解除中收农机股份有限公司(下称:中收农机)部分担保的议 案:截止2007年8月30日,公司为中收农机提供担保余额为1000万元,被担保方中 收农机欠中国农业银行新疆区分行营业部河南路支行(下称:农业银行)的到期 债务本息合计1319.83万元由公司作为保证人承担连带保证责任。为尽快解除中 收农机担保问题,公司同意与农业银行签订《解除担保协议书》,公司作为担保 人偿还所承担的中收农机1000万元贷款本金债务,农业银行解除公司所承担的对 中收农机本息合计1319.83万元的担保责任。公司对承担的为中收农机偿还债务 1000万元享有相应追偿权。该协议的签订,影响当期利润-250万元。

    董事会决定于2007年9月21日13:00召开2007年度第二次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件的流通股股东可通 过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13: 00-15:00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738888”；投票简称为“众和投票”。

    

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