海正药业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江海正药业股份有限公司于2007年9月5日以通讯方式召开四届四次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司发行可转换公司债券(下称:可转债)方案的议案:本次可转 债的发行规模暂设定为50000万元,每张面值为100元,按面值发行；可转债期限 设定为5年；票面利率设定为第一年1.5%,第二年1.8%,第三年2.1%,第四年2.4% ,第五年2.7%；转股期自其发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至其到 期日止。

本次可转债发行时,公司原股东享有优先配售权。原股东可优先认购的 可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.56元,即 每1股配售0.56元,再按1000元一手转换成手数,不足一手的部分按照四舍五入原 则取整。原股东优先配售后余额及原股东放弃部分采用网下向机构投资者配售 和上网定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

    二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。

    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    四、通过公司拟为控股子公司杭州海正药用植物有限公司在国家开发银行 等银行申请的不超过15000万元(不包括银行承兑汇票)贷款提供信用担保的议案 ,担保期限5年。

    截止目前,公司对外担保总额为4100万元,担保对象为公司控股子公司浙江 省医药工业有限公司,无逾期担保情况。

    董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,非限售流通股股东可通过上 海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00 -15:00,审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。

    

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