北斗星通:董事会决议暨9月21日召开2007年第一次股东大会

    北斗星通第一届董事会第十五次会议于2007年9月5日召开,通过如下议案:

    一、《关于修改公司章程的议案》；

    二、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    三、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    四、《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》；

    五、《关于修改募集资金管理办法的议案》；

    六、《关于修改内部审计制度的议案》；

    七、《信息披露事务管理制度》；

    八、《投资者关系管理工作制度》；

    九、《关于聘请公司审计机构的议案》；

    十、《关于2007年中关村高新技术企业集合债券的发行方案》；

    十一、《关于公司向交通银行海淀支行申请1000万元非融资性:函额度的议 案》；

    十二、《关于发出召开2007年第一次临时股东大会的通知》:

    1.会议时间:2007年9月21日上午9时

    2.会议地点:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层

    3.会议召集人:公司董事会

    4.会议召开方式:采用现场投票的表决方式

    5.股权登记日:2007年9月17号

    6.会议审议事项:以上第一、二、三、五、九项议案。

    

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