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中国两年多来打掉120多个地下钱庄及非法买卖外汇窝点

  新华网北京9月13日电(记者张毅 周英峰)中国国家外汇管理局管检司司长许满刚13日说,2005年1月至2007年8月期间,外汇管理部门联合各地公安机关共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点120多个,缴获现金折合人民币9300余万元。


  许满刚是在全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室13日召开的新闻发布会上作上述表述的。据他介绍,国家外汇管理局近年来将整顿和规范外汇市场秩序和打击商业欺诈作为一项重点工作,并取得了一定成效。

  国家外汇管理局加大执法力度,积极发挥与公安部门的联合办案机制的作用,严厉打击各类非法外汇交易和地下钱庄。两年多以来,共冻结银行卡、存折及银行账户2800多个,涉及资金折合人民币2.3亿多元;抓获犯罪嫌疑人320多名,罚没金额共计5000多万元人民币。

  国家外汇管理局根据形势变化,及时开展一系列专项检查工作。2006年,国家外汇管理局开展了外商投资企业外债、银行外债、延期付汇、非贸易外汇收支、企业应付暂收科目、跨境关联交易等专项检查和调查。

  2007年,组织了沿海十省市外汇资金流入与结汇检查、银行自身收结汇业务专项检查和银行短期外债专项检查,进一步规范各类经济主体的外汇收支活动,抑制短期投机资金流入境内冲击国内市场。

  针对外汇领域的各类商业欺诈行为予以重点打击。2006年4月,国家外汇管理局在全国范围内组织开展了“断网行动”,严厉打击非法网络炒汇活动,取缔非法网络炒汇公司4家,逮捕犯罪嫌疑人10名。

  2006年9月开展了非法买卖出口收汇核销单专案检查工作,共检查涉案企业135家,涉及买卖出口单证4.6万多份,查处了一批通过非法买卖核销单偷、逃税和骗取出口奖励的违法行为。
(责任编辑:悲风)
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