兴业银行:董事会决议暨召开临时股东大会公告

    兴业银行股份有限公司于2007年9月20日召开五届二十三次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案。

    二、通过关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案。

    三、通过将公司注册资本由39.99亿元变更为50亿元的议案。

    四、通过关于制定《公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理办法》的议案。

    董事会决定于2007年10月19日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及发行金融证券的议案等事项。

    

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