中科英华:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2007年9月27日以董事传签方式召开五届十 四次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于非公开发行股票方案的调整事项:其中,本次发行对象为不超 过十家特定对象的境内投资者,其中西部矿业集团有限公司(下称:西部矿业)作 为战略投资者认购2000万股,其他投资者尚未确定,均以现金方式认购。

西部矿 业认购公司本次非公开发行的股票价格为22.10元/股或定价基准日前二十个交 易日公司股票交易均价的90%孰高。本次调整后的非公开发行方案需经中国证监 会核准后方可实施。

    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    三、同意西部矿业与公司于2007年9月26日签署的《股份认购协议》。

    四、同意西部矿业与公司于2007年9月26日签署的《股份转让协议》,西部 矿业将公司绝对控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本为25000万元 人民币,公司及控股子公司合计持有其60%的股权,下称:西矿联合)1亿股股权( 占西矿联合总股本的40%)转让给公司,以目标股权对应的净资产评估值9954.43 万元为依据,确定股权转让对价为人民币1亿元。本次交易尚需获得相关有权部 门批准。若公司本次定向增发未获中国证监会的批准,则该协议自动终止。

    五、通过确认西矿联合资产评估结果的议案:西矿联合截至2007年9月26日 的净资产账面价值为24821.42万元,评估价值为24886.07万元。

    六、通过西矿联合拟向中国开发银行青海省分行申请最高限额5亿元项目资 金贷款；向中国进出口银行西安分行申请最高限额4亿元项目资金贷款；向民生 银行宁波分行申请最高限额2亿元项目资金贷款,上述贷款最终合计总额不超过 5亿元(含5亿元),贷款期限均为8年。董事会同意为西矿联合上述贷款总额的60 %提供担保。

    董事会决定于2007年10月19日上午9:30召开2007年第四次临时股东大会,会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过互联网参加网络 投票,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,审议以上有关及 其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。

    

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