厦门国贸:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    厦门国贸集团股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开第五届董事会 2007年度第九次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下 ,公司拟将不超过29600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案,使用期 限不超过6个月。

    二、同意公司继续向厦门市商业银行申请集团综合授信额度及备用额度,金 额分别不超过3亿元等值人民币,期限分别为一年及两年。

    董事会决定于2007年10月17日下午2:30召开2007年度第二次临时股东大会 ,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,全体股东可通过上海证 券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00 ,审议以上第一项议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。

    

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