S*ST天华:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北天华股份有限公司于2007年9月28日召开六届五次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过公司非公开发行股票的议案:本次向苏州中茵集团有限公司(下称 :中茵集团)非公开发行20563万股境内上市人民币普通股(A股),发行价格为 2.67元/股。

    二、通过中茵集团以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案。

    三、通过关于出售公司资产的议案:公司拟向黄石合盛投资有限公司(下称 :黄石合盛)出售公司2007年3月31日评估值为1865.22万元的资产。

    四、通过关于重大资产重组暨关联交易的议案:同意公司通过非公开发行 股票方式购买中茵集团拥有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵 房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时向黄石合盛转让 公司2007年3月31日评估值为1865.22万元的资产,上述交易将构成重大资产重组 和关联交易行为。

    五、通过关于同意中茵集团提出豁免要约义务申请的议案。

    董事会决定于2007年10月15日上午9:30召开公司2007年第二次临时股东大 会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司流通股股东可通 过上海证券交易所交易系统进行投票表决,网络投票时间为当日上午9:30-11: 30、下午1:00-3:00,审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“天华投票”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。