龙涤5:董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

    黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2007 年10 月12 日在天伦酒店三楼会议室召开,会议应到董事9 名,实到董事6 名,董事苏勋智、俞炜峰因公出差,未参加本次董事会,董事丛斌已辞职,未参加 本次董事会。

会议符合“公司法”和“公司章程”的有关规定。会议以6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会 的议案》。

    公司2007 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议方式

    本次股东大会采取现场会议的方式召开。

    (二)会议时间

    本次股东大会的开始时间：2007 年10 月27 日(星期六)上午9:00。

    (三)会议地点

    天伦酒店四楼会议室

    (四)会议讨论事项

    为解决公司周转资金严重不足问题,同时盘活闲置资产,讨论处置以下资产 补充流动资金：

    1、长丝一分厂设备,帐面价值1160 万元；

    2、北京办事处房产322 平方米,2007 年3 月评估值332 万元；

    3、深圳华联大厦916 写字间93 平方米,2007 年3 月评估值119 万元；

    4、公司对黑龙江龙马化纤有限公司和黑龙江艾特玛化纤有限公司的股权投 资。

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