本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川方向光电股份有限公司五届一次董事会会议通知于2007 年9月30 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2007 年10 月12 日下午在内江方向科技园四楼会议室召开。
一、审议通过了选举第五届董事会董事长、副董事长的议案
会议决定选举刘汝泉先生担任公司第五届董事会董事长,曹邦俊先生为公司第五届董事会副董事长,以上人员任期均为三年。(以上人员简历附后)
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
二、审议通过了聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案。
经董事长刘汝泉先生提名,决定聘任林立新先生为公司总经理,聘任陈争女士为公司财务负责人,徐琳女士为公司董事会秘书,刘本忠先生为公司证券事务代表,以上人员聘期均为三年。(以上人员简历附后)
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
三、审议通过了聘任公司常务副总经理、副总经理和财务总监的议案
经公司总经理林立新先生提名,决定聘任李凯先生为公司常务副总经理；聘任黄志刚先生、陈陵先生、徐琳女士、邱家元先生、王洪先生、田斌先生为公司副总经理；聘任陈争女士为公司财务总监,以上人员聘期均为三年。(以上人员简历附后)
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
本公司独立董事钱明杰先生、黄友先生、吴坚民先生对聘任公司高管人员发表了独立意见为：公司本次董事会选举产生的董事长、副董事长及所聘总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。
四、审议通过了董事会提名委员会实施细则
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
五、审议通过了董事会审计委员会实施细则
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
六、审议通过了董事会薪酬与考核委员会实施细则
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
七、审议通过了董事会战略委员会实施细则
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
八、审议通过了关于设立第五届董事会提名委员会的议案
为进一步完善公司法人治理结构,决定设立第五届董事会提名委员会,提名委员会由3 人组成,并选举董事刘汝泉先生、独立董事吴坚民先生、钱明杰先生为提名委员会成员,其中选举刘汝泉先生为主任委员。提名委员会成员任期与董事会任期相同。
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
九、审议通过了关于设立第五届董事会审计委员会的议案
为进一步完善公司法人治理结构,决定设立第五届董事会审计委员会,审计委员会由3 人组成,选举董事李凯先生、独立董事黄友先生、钱明杰先生为审计委员会成员,其中选举黄友先生为主任委员。审计委员会成员任期与董事会任期相同。
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
十、审议通过了关于设立第五届董事会薪酬与考核委员会的议案
为进一步完善公司法人治理结构,决定设立第五届董事会薪酬与考核委员会,该委员会由5 人组成,并选举董事曹邦俊先生、林立新先生、独立董事黄友先生、吴坚民先生、钱明杰先生为薪酬与考核委员会成员,其中选举钱明杰先生为主任委员。薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期相同。
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
十一、审议通过了关于设立第五届董事会战略委员会的议案
为进一步完善公司法人治理结构,决定设立第五届董事会战略委员会,战略委员会由7 人组成,并选举董事刘汝泉先生、曹邦俊先生、林立新先生、李凯先生、陈争女士、袁勇先生、独立董事吴坚民先生为战略委员会成员,其中选举刘汝泉先生为主任委员。战略委员会成员任期与董事会任期相同。
同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
附件：简历
刘汝泉先生,1962 年5 月出生,大学文化,高级工程师,中共党员。历任沈阳第四橡胶厂设备处、能源处、计量处、人事处副处长,沈阳市石油化学工业管理局组织部科长 ,沈阳北泰化工有限公司董事长、总经理,沈阳北泰方向集团有限公司董事,常务副总经理、四川方向光电股份有限公司总经理。现任本公司董事长,沈阳北泰方向集团有限公司董事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
曹邦俊先生,1944 年8 月出生,大学文化,高级经济师,中共党员。历任四川内燃机厂工会副主席、主席、副厂长,四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长,副总经理、常务副总经理、党委副书记等职。现任本公司副董事长、党委书记和工会主席。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有本公司股票5176 股。
林立新先生,1962 年9 月出生,工学硕士,高级工程师,北京科技大学兼职教授,中共党员,历任上海欧文金属合金有限公司副总经理,中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理,北京易泰康网络技术有限公司董事长、总经理,宏智科技有限公司副总经理、常务副总经理,北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理,亚信科技(中国)有限公司副总裁,AMDOCS (中国)高级副总裁。现任本公司总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
陈争女士,1961 年11 月出生,大专文化,会计师,中共党员。历任四川内燃机厂工人、会计、四川峨眉柴油机股份有限公司副总会计师、总会计师等职。现任本公司董事、财务总监和财务负责人。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有本公司股票3293 股。
徐琳女士,1965 年6 月出生,硕士研究生,经济师。历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书等职。现任本公司董事会秘书。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有本公司股票1411 股。
刘本忠先生,1949 年11 月7 日出生,中共党员、大学文化、经济师。历任中国人民解放军总参谋部战士、班长、排长、技师、连长、营职参谋、四川峨眉柴油机股份有限公司车间副主任、煤气办公室主任、站长、证券部长、证券事务代表、公司党委委员、党支部书记等职,现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
李凯先生,1964 年出生,辽宁省沈阳人,汉族,在职研究生,中共党员。历任沈阳油漆厂化工分厂团总支书记,沈阳油漆厂团委书记、供应部部长、销售部部长,沈阳北泰化工有限公司总经理等职,沈阳北泰化工有限公司总经理、四川方向光电股份有限公司董事长助理、副总经理等职,现任本公司董事、常务副总经理。现与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
黄志刚先生,1966 年2 月出生,大学文化,工程师,中共党员。历任四川内燃机厂技术员、车间主任,四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理,内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理,四川方向光电股份有限公司监事等职,现任本公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有本公司股票272 股。
陈陵先生,1955 年6 月出生,大专文化,经济师,中共党员,历任四川内燃机厂车间主任、三轮车分厂厂长、四川迅达农用机械有限公司总经理、党委书记,四川峨眉柴油机股份有限公司董事、总经理助理,四川方向光电股份有限公司总经理助理等职,现任内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长、本公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
邱家元先生,1949 年4 月出生,大专文化,工程师,中共党员。历任四川内燃机厂工人、技术员、西藏支援部队国防建设机械教员,四川峨眉柴油机股份有限公司总经理助理、进出口公司总经理,现任内江方向集成电路有限公司董事长,本公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
王洪先生,1957 年6 月出生,大专文化,经济师、工程师,中共党员,历任四川内燃机厂三车间技术干部、副主任,生产科副科长,四川内燃机厂厂长助理,四川内燃机厂动力配件供销公司总经理,四川峨眉柴油机股份有限公司副董事长、副总经理等职,现任四川峨眉柴油机有限公司董事长兼总经理、四川方向汽车零配件有限公司董事长兼总经理,本公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有本公司股票3478 股。
田斌先生,1967 年3 月出生,研究生学历,工程师,中共党员。历任内江峨柴鸿翔机械有限公司技术员,车间副主任,主任,公司副总经理,现任本公司副总经理,内江峨柴鸿翔机械有限公司总经理。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票。
特此公告。
四川方向光电股份有限公司董事会
二OO 七年十月十三日
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