本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
2、本次会议董事、监事的选举采取差额投票的方式进行。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007 年 10 月21 日上午10:00
2.召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3.召开方式：现场投票,董事、监事的选举采取差额投票的方式进行。
4.召 集 人：本公司董事会
5.主 持 人：刘汝泉
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)14 人、代表股份 10736.0065 万股、占上市公司有表决权总股份35.17%。
2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：
社会公众股股东(代理人) 7 人、代表股份2.0507 万股,占公司社会公众股股东有表决权股份总数0.0138 %。四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决,逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《董事会换届选举的议案》；
会议以采取差额投票表决的方式、审议通过了董事会换届选举的议案,选举刘汝泉、曹邦俊、林立新、李凯、陈争、袁勇等为第五届董事会董事,选举黄友、钱明杰、吴坚民为第五届董事会独立董事,任期三年。
1)非独立董事表决情况：
①选举刘汝泉先生为第五届董事会董事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的100 % ; 反对0 万股；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
②选举曹邦俊先生为第五届董事会董事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的100 % ; 反对0 万股；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
③选举林立新先生为第五届董事会董事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的100 % ; 反对0 万股；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
④选举李凯先生为第五届董事会董事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的100 % ; 反对0 万股；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
⑤选举陈争女士为第五届董事会董事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的100 % ; 反对0 万股；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
⑥选举袁勇先生为第五届董事会董事；
(1)总的表决情况：同意10347.3174万股,占出席会议有表决权股份的96.38% ;反对388.6891 万股,占出席会议有表决权股份的3.62% ；弃权 0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
2)独立董事选举情况
①选举黄友先生为第五届董事会独立董事；
(1)总的表决情况：同意9339.2065 万股,占出席会议有表决权股份的 86.99 % ;反对 1396.8 万股,占出席会议有表决权股份的 13.01% ；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
②选举钱明杰先生为第五届董事会独立董事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权 0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
③选举吴坚民先生为第五届董事会独立董事。
(1)总的表决情况：同意10538.8907 万股,占出席会议有表决权股份的98.16 % ; 反对 197.1158 万股,占出席会议有表决权股份的 1.84% ；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意1.7029 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 83.04% ；反对0.3478 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 16.96%；弃权0 万股。
2、审议通过了《监事会换届选举的议案》；
会议以采取差额投票表决的方式、审议通过了监事会换届选举的议案,选举朱文才、汪远平、唐辉为第五届监事会监事。
①选举朱文才先生为第五届监事会监事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
②选举汪远平先生为第五届监事会监事；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
③选举唐辉先生为第五届监事会监事；
(1)总的表决情况：同意8950.1696 万股,占出席会议有表决权股份的 83.37 % ；反对 1785.8369 万股,占出席会议有表决权股份的 16.63% ；弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意1.7029 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 83.04% ；反对0.3478 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 16.96%；弃权0 万股。
3、审议通过了《关于更换大华天诚会计师事务所为公司 2007 年度审计单位的议案》；
根据中国证监会字(1996)1 号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》精神及本公司审计业务工作需要,公司经与中审会计师事务所友好协商,拟聘任具有证券、期货从业资格的深圳大华天诚会计师事务所为公司2007 年度审计单位,聘期一年。本公司根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定支付会计师事务所的审计费用,决定2007 年度支付该所审计费为 60 万元(不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等)。
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
4、审议通过了《2007 年度对外担保事项的议案》；
2007 年度公司原则上不再对关联方和非关联方提供新增担保,也不再提供转贷和延期担保,直至担保责任解除。
为确保公司生产经营持续开展,同意继续为控股子公司贷款提供担保(包括在银行所有项下的融资转贷、展期、借新还旧),担保总金额为62604.47 万元。授权公司董事会办理担保具体事宜。
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
5、审议通过了《四川方向光电股份有限公司独立董事制度》；
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100% ；反对0 万股；弃权0 万股。
6、审议通过了《四川方向光电股份有限公司募集资金管理办法》。
(1)总的表决情况：同意10736.0065 万股,占出席会议有表决权股份的 100 % ; 反对0 万股;弃权0 万股。
(2 )社会公众股股东表决情况：同意2.0507 万股,占出席会议有表决权社会公众股股份的 100 % ；反对0 万股；弃权0 万股。
五、见证律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律 师 姓 名：杨 君
3.结 论 性 意 见：本次股东大会经北京市德恒律师事务所杨君律师现场见证,并出具了法律意见书,见证律师的结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。全文详见2007 年 10 月 13 日《证券日报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn 。
特此公告。
四川方向光电股份有限公司董事会
二OO 七年十月十三日
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