湖南金果实业股份有限公司解除股份限售的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,362,048 股

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月16日

    一、股权分置改革方案概述

    1、资产置换

    公司第一大股东湖南湘投控股集团有限公司将其拥有36.988％的湖南电子信息产业集团股权与公司的部分资产进行置换。

    2、股票对价

    公司以现有流通股总股本 137,854,080股为基数,根据2005年9月30的审计结果,以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增3股,非流通股股东持股数量不变。

    3、改革方案的追加对价安排

    改革完成后,若公司经营业绩无法达到下列目标,公司非流通股股东湖南湘投控股集团有限公司、衡阳市供销合作社联合社、衡阳市国资局、耒阳耒能实业有限责任公司将向流通股股东追送13,785,408股公司股份(如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况,送股数量在上述基础上同比例增减),限追送一次。

    经营业绩目标：A.公司2007年度净利润(以扣除非经常性损益后孰低原则计算)低于5,500万元,或2008年度低于6,000万元；B. 公司2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。

    二、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    1、2006 年3月27日公司召开了2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,会议审议通过了公司股权分置改革方案。

    2、股权分置改革方案2006年4月13日实施完毕。

    三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

    根据公司股权分置改革方案,公司本次申请解除限售的限售股份持有人在股权分置改革中未作承诺。

    同时本次申请解除限售的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用,也不存在违规担保的情况。

    四、锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化。

    五、本次限售股份上市流通安排

    1、本次限售股份上市流通数量为1,362,048股；

    2、本次限售股份上市流通时间为2007年10月16日。

    3、公司限售股份上市明细清单

    序   号           股东代码         股东名称           股份总数              占总股本比例
    1             089040740       财富证券有限责任公司   1,200,000                 0.45%
    2             0899023898      泰阳证券有限责任公司     162,048                 0.06%
    合计                                                 1,362,048                 0.51%

    六、股本变动结构表

                                          变动前                                           变动后
    -                                 股数      比例      -                           股数        比例
    -                 总股份   268,130,736   100.00%      -              总股份   268130736      100％
    -       无限售条件流通股   181,192,024   67.576%      -    无限售条件流通股   182554072     68.08%
    -       有限售条件流通股    86,938,712   32.424%      -    有限售条件流通股    85576664     31.92%
    -            1、国家持股             -         -      -         1、国家持股
    -        2、国有法人持股    81,969,264   30.571%      -     2、国有法人持股    81969264   30.571％
    其中     3、其他内资持股     4,962,048    1.851%   其中     3、其他内资持股     3600000      1.34%
    -      4、境内自然人持股         7,400    0.003%      -   4、境内自然人持股        7400    0.003％
    -        5、境外法人持股             -         -      -     5、境外法人持股
    -      6、境外自然人持股             -         -      -   6、境外自然人持股

    七、保荐机构核查报告的结论性意见

    我公司股权分置改革保荐人海通证券股份有限公司就本次限售股份上市流通作出如下结论性意见：

    截至本核查报告出具日,金果实业限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2007年10月16日,财富证券有限责任公司和泰阳证券有限责任公司共计持有的1,362,048股将解除限售并上市流通。其他股东持有的限售股份继续依照股权分置改革说明书(修订稿)以及金果实业股权分置改革方案实施公告的相关内容规定处理。

    公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

    特此公告。

    湖南金果实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年10月13日

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