亿利科技:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2007年10月17日召开三届十一次董事 会及三届九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组方案发行 价格的议案:同意将公司三届十次董事会审议通过的本次非公开发行股票的发 行价格由11.16元/股调整为11.20元/股。

    二、通过公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书(草案)的议 案。

    三、通过公司于2007年10月17日拟与控股股东亿利资源集团有限公司(下称 :亿利集团)签订的《关于公司非公开发行股票之资产购买协议》及《公司非公 开发行股票之股份认购协议补充协议》:公司拟非公开发行股票42749万股以购 买亿利集团持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产,其中包括神华 亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权及内蒙 古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权。以上述目标资产的评估值合计 478795.28万元为基础,确定目标资产的交易价格为人民币478788.80万元。本次 交易构成关联交易,尚需经中国证监会核准,亿利集团将向中国证监会提出豁免 要约收购申请。

    四、通过本次非公开发行股票购买资产预案之补充公告。

    董事会决定于2007年11月2日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海 证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1 :00-3:00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738277”；投票简称为“亿利投票”。