浙江东方:公布董事会决议暨临时股东大会增加临时提案公告

    浙江东方集团股份有限公司于2007年10月19日召开四届二十六次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过《公司章程》(2007年10月修订)。

    二、通过《公司股东大会议事规则》(2007年10月修订)及《公司董事会工 作条例》(2007年10月修订)。

    三、通过公司专项治理活动整改报告,具体内容详见2007年10月20日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    2007年10月19日,公司收到控股股东浙江东方集团控股有限公司(持股比例 33.13%)有关函,提议将此次董事会审议通过的上述议案及公司四届二十四次监 事会审议通过的《监事会工作条例》作为临时提案提交2007年第一次临时股东 大会审议。董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月30日召开 的2007年第一次临时股东大会审议。