爱使股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海爱使股份有限公司于2007年10月21日以通讯表决方式召开七届二十五 次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司(注册资本52000万元,公司 出资占其注册资本的70%,下称:鑫宇高速)拟安排信托融资的议案:目前,公司 在对鑫宇高速建成的威-乌公路(天津西段)项目周边环境等情况进行调研后,在 与天津信托投资有限责任公司(下称:天津信托)和内蒙古西水创业股份有限公 司(下称:西水股份)协商后拟签订鑫宇高速股权受让及回购协议。

同时,三方一 致同意为鑫宇高速拟发行二期“鑫宇高速股权受让及回购集合资金信托计划(下 称:信托计划)”,其主要内容如下:

    1、公司与西水股份同意天津信托拟以溢价13.64%(即:每股约人民币 1.1364元)受让公司持有的鑫宇高速约42.31%的股权。受让后,公司将持有鑫宇 高速约27.69%的股权。

    2、天津信托拟发行信托计划的规模不超过人民币2.5亿元,信托期限不长于 两年半。

    3、信托计划到期后,公司作为第一回购义务人、西水股份作为第二回购义 务人,在天津信托溢价受让公司持有的鑫宇高速约42.31%股权价款的基础上再拟 溢价25%(不超过人民币31250万元)回购天津信托持有的鑫宇高速的全部股权。

    二、通过公司为西水股份提供反担保的议案:鉴于西水股份同意以第二回 购义务人身份对信托计划到期后的公司回购义务进行担保,公司决定将持有的山 东泰山能源有限责任公司56%(即:18479.42万股,截至2007年6月,该股权的总价 值为49057.32万元)的全部股权作保证向西水股份提供反担保。

    董事会决定于2007年11月7日上午召开第二十八次(2007年第二次临时)股东 大会,审议以上及其它事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。