天威保变:公布董事会决议公告

    保定天威保变电气股份有限公司于2007年10月19日召开三届二十四次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、同意公司将持有的控股子公司保定天威保变技术咨询服务有限公司(注 册资本50万元,公司持有其90%的股权；该公司2006年12月31日的净资产为 281.40万元)50%的股权转让给保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司[公司 控股股东保定天威集团有限公司(下称:天威集团)持有其31.19%的股权],转让 价格将以有关评估报告为基础确定。

    三、同意公司控股子公司保定天威新域科技发展有限公司(公司持有其70% 的股权)拟将自身的软件产品研发及经营业务分离,投资100万元人民币成立软件 子公司,由该子公司独立经营应用软件开发和软件科研成果产品化,具体名称和 经营范围以最终工商登记为准。

    四、同意公司收购天威集团变频调速节能变压器技改项目涉及公司的相关 资产,依据有关评估结果最终确定交易价格。该事项涉及关联交易。