内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第七次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2007年10月18日以电子邮件形式发出关于召开2007年第七次临时董事会会议通知。

    公司于2007年10月23日以通讯表决的方式召开2007年第七次临时董事会会议。公司现有董事12名,12名董事参加会议,会议符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案：

    一、《2007年第三季度报告》

    12名董事参加表决：12票同意,0票反对,0票弃权

    二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任温泉女士为公司证券事务代表。

    12名董事参加表决：12票同意,0票反对,0票弃权

    附：证券事务代表简历

    特此公告。

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年十月二十三日

    温泉,女,1968年6月出生,大学文化,高级会计师。1990年参加工作,任职于内蒙古霍林河煤业集团财务处,1999年起担任内蒙古霍林河煤业集团财务处资金科科长,2001年12月至2007年7月任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司财务部经理。2007年8月调任公司证券部经理。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。