东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第十二次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年10月16日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年10月24日(星期三),以通讯表决的形式召开,会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下事项：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于上海东港印刷有限公司与北京东港安全印刷有限公司投资设立上海东港信息技术有限公司的议案》；

    为开拓数据处理打印业务,同意上海东港印刷有限公司与北京东港安全印刷有限公司合资设立上海东港信息技术有限公司,具体方案如下：

    1、公司名称

    上海东港信息技术有限公司(以工商行政管理部门核准名称为准)。

    2、注册资本与出资

    注册资本2000万元人民币,上海东港印刷有限公司出资1500万元,占总股本的75％,北京东港安全印刷有限公司出资500万元,占总股本的25％。

    3、经营范围：软件开发与生产,咨询服务,帐单打印

    4、法人代表：谷望江。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于设立成都东港安全印刷有限公司的议案》。

    为开拓四川地区的业务,扩大市场份额,同意合资设立成都东港安全印刷有限公司,具体方案如下：

    1、公司名称：成都东港安全印刷有限公司(以工商行政管理)

    2、投资人与投资资本

    成都东港由东港安全印刷股份有限公司与成都经典点石投资咨询有限公司合资设立,成都经典点石投资咨询有限公司注册资本100万元人民币,经营范围：投资咨询(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)；营销策划,房地产经纪,企业管理咨询,市场信息咨询,其它无需审批或许可的合法项目。该公司与本公司无关联关系。

    成都东港注册资本为500万元人民币,其中东港股份出资375万元,占总股本的75％；成都经典点石投资咨询有限公司出资125万元,占总股本的25％。

    3、经营范围:其他印刷品印刷,软件的开发生产、纸张、印刷器材经销、纸制品的生产与销售、技术咨询服务、电子标签、智能卡的生产与销售。

    4、法人代表：谷望江。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于增补王桂森先生为独立董事候选人的议案》。

    同意增补王桂森先生为第二届董事会独立董事候选人,被提名人王桂森先生已书面同意接受公司董事会的提名。公司现任独立董事武文祥、刘洪渭发表独立意见认为：公司董事会对独立董事候选人王桂森先生的提名,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,其任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定。同意本次会议审议通过的上述议案。

    公司独立董事的选举,以深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议为前提。若深圳证券交易所对公司独立董事候选人资格提出异议,公司则将取消股东大会的对该项议案的审议。

    公司独立董事候选人王桂森先生目前尚未取得独立董事任职资格证书,将会于近期参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训,以取得担任上市公司独立董事的任职资格。

    独立董事候选人简历详见“附件一”、独立董事提名人声明详见“附件二”、独立董事候选人声明详见“附件三”、独立董事候选人关于独立性的补充声明详见“附件四“。该项议案需提交公司股东大会审议。

    四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2007年第三季度季报》。

    特此公告。

    东港安全印刷股份有限公司

    董事会

    2007年10月25日

    附件一、

    东港安全印刷股份有限公司

    独立董事候选人简历

    王桂森男,1947年5月出生,大专学历,1968年12月参加工作,1971年7月入党,1969年2月入伍,1985年11月副团职转业至省政府办公厅工作,1988年1月任秘书处副处长,1989年2月任人事处处长,秘书处处长,1995年8月任副厅级秘书,1996年5月任办公厅副主任,省政府副秘书长等,2003年3月任办公厅巡视员(正厅级),2007年5月退休。

    截至目前,王桂森先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。也不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

    附件二：

    东港安全印刷股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人东港安全印刷股份有限公司董事会,现就提名王桂森先生为东港安全印刷股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与东港安全印刷股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任东港安全印刷股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合东港安全印刷股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东港安全印刷股份有限公司及其附属企业任职；

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括东港安全印刷股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：东港安全印刷股份有限公司

    董事会

    2007年10月25日

    附件三：

    东港安全印刷印刷股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：王桂森,作为东港安全印刷股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东港安全印刷股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括东港安全印刷股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王桂森

    2007年10月21日附件四：

    东港安全印刷股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    上市公司全称：东港安全印刷股份有限公司

    (以下简称本公司)

    本人姓名：王桂森

    其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    本人王桂森 郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    声明人：王桂森

    日 期：2007年10月21日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。