双鹤药业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京双鹤药业股份有限公司于2007年10月25日召开四届十四次董事会及四 届十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年第三季度报告及摘要。

    二、通过关于变更拆迁补偿方式的议案:同意公司变更原定的光华路厂区 拆迁实物补偿方式,放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿,由开发 商以现金补偿方式支付给公司。补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄 今发生的各项损失补偿的价格为基础,并参考评估报告确认的相关房产评估值, 金额不低于3.3亿元。

    董事会决定于2007年11月13日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上第二项议案。