北京城建:公布董监事会决议公告

    北京城建投资发展股份有限公司于近日召开三届十九次董事会及三届七次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司为北京城建房地产开发有限公司(系公司大股东北京城建集团 有限责任公司的子公司,现由公司托管,下称:城建房产)提供银行按揭担保的议 案:公司开发销售的富海中心项目2号楼14、15、16层原由北京市东湖房地产有 限公司购买(总价为77744561.00元,公司已收到款项31104561.00元),现商品房 买卖合同主体已变更为城建房产。北京银行大钟寺支行日前同意为城建房产提 供4600万元银行按揭贷款用于购买上述商品房,公司为该笔银行按揭贷款提供阶 段性连带责任保证,保证期限从贷款发放之日起至房产办理完抵押登记之日止。 城建房产另以支票方式支付余款64万元。该项担保构成关联交易,尚须公司股东 大会审议通过,会议召开时间另行通知。

    公司及其控股子公司为贷款银行向商品房买受人提供住房按揭贷款担保余 额为人民币37184万元。除此之外,公司无对外担保及逾期担保。

    三、同意王汉军不再担任公司董事、总经理职务；聘任陈代华为公司总经 理。