江苏新民纺织科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次临时会议通知于2007年10月25日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及部份高管人员,会议于2007年10月28日(星期日)下午2时在公司会议室召开。

会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持,审议并通过了以下议案：

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

    《江苏新民纺织科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

    二00七年十月二十九日

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