洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会提议召开2007年第四次临时股东大会,有关事项如下：

    一、会议时间：2007年11月22日(星期四)上午10：00

    二、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室

    三、会议召开方式：现场表决

    四、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会

    五、会议内容：

    议案一：关于董事会换届选举的议案

    1、吴宗彦先生

    2、杨晓蔚先生

    3、刘祖晴先生

    4、阮宏来先生

    5、吴英奎先生

    6、卢秉恒先生(独立董事候选人)

    7、徐枞巍先生(独立董事候选人)

    8、张趫凡先生(独立董事候选人)

    9、周守华先生(独立董事候选人)

    议案二：关于监事会换届选举的议案

    1、周怀灵先生

    2、付万君先生

    股东大会在审议上述两项议案时,对每位董、监事候选人采用累积投票制进行逐项表决。

    六、出席会议对象：

    1)截止2007年11月19日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席。

    2)公司董事、监事及高管人员。

    3)见证律师、保荐机构代表。

    七、会议登记方法：

    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年11月21日(星期三)上午8：30-11：30,下午2：30-5：00(信函以收到邮戳为准)。

    3、登记地点：洛阳轴研科技股份有限公司证券部,邮政编码：471039。

    4、联系电话：0379－64881139、0379－64881518(传真)。

    5、联系人：俞玮先生。

    八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    特此通知

    洛阳轴研科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年10月30日

    附件：股东登记表

    截止2007年11月19日下午3：00交易结束时本公司(或本人)持有洛阳轴研科技股份有限公司股票,现登记参加公司2007年第四次临时股东大会。

    姓名(或名称)： 联系电话：

    身份证号： 股东帐户号：

    持有股数： 日期： 年 月 日

    授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席洛阳轴研科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    自然人股： 法人股：

    股东帐户号： 股东帐户号：

    持股数： 持股数：

    委托人签名： 法人单位盖章：

    身份证号： 法定代表人签字：

    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

    (本授权书复印件及剪报均有效)

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。