洛阳轴研科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第十二次会议于2007年10月22日发出通知,2007年10月29日14:00在北京大地花园酒店三楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人。董事阮宏来先生因事未能亲自出席会议,委托董事吴宗彦先生代为出席并表决。会议由董事长罗继伟先生主持,采取举手表决方式。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及证监会和深圳证券交易所上市规则,会议有效。

    会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了公司《2007年第三季度报告》

    表决结果：9票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    公司第二届董事会将届满,同意推荐吴宗彦先生、杨晓蔚先生、刘祖晴先生、阮宏来先生、吴英奎先生、卢秉恒先生、徐枞巍先生、张趫凡先生、周守华先生为第三届董事会董事候选人,其中卢秉恒先生、徐枞巍先生、张趫凡先生、周守华先生为独立董事候选人。

    表决结果：9票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

    董事候选人简历见附件。本公司独立董事温诗铸先生、杨学桐先生、周守华先生认为：

    1、本次提名的第三届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,具备了与职权要求相适应的能力和职业素质,未发现有违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；

    2、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

    3、同意将本次董事会提名的第三届董事会董事候选人提交公司2007年第四次临时股东大会选举。

    该议案尚须提交公司2007年第四次临时股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《、独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》全文见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

    3、审议通过了《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

    详见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站的“洛阳轴研科技股份有限公司董事会关于召开2007年第四次临时股东大会的通知”。

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年10月30日

    附件：

    董事候选人简历：

    吴宗彦先生：中国国籍,1957年生,大学本科,1998年进修于英国Warwick大学制造业战略管理专业,教授级高级工程师,中国机械工业青年科技专家,享受政府特殊津贴专家。曾获省部级科技进步一等奖一项、二等奖三项、三等奖一项。历任洛阳轴承研究所工装开发部副部长、部长、副总工程师,中国轴承工业协会规划委员会副主任,洛阳轴研科技股份有限公司副总经理。现任洛阳轴承研究所所长。兼任中国轴承工业协会副理事长、技术委员会主任委员。本公司董事。在公司控股股东洛阳轴承研究所担任所长职务。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨晓蔚先生：中国国籍,1957年生,工程硕士,教授级高级工程师,中国机械工业青年科技专家,享受政府特殊津贴专家,中组部直接联系专家。曾获省部级科技进步一等奖一项、二等奖三项、三等奖二项。历任陕西飞机制造公司工艺员,洛阳轴承研究所产品开发部副部长、部长、副总工程师、总工程师等职。现任洛阳轴承研究所党委书记、纪委书记。兼任全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员,中国轴承工业协会技术委员会秘书长,国家轴承质量监督检测中心主任。本公司董事。在公司控股股东洛阳轴承研究所担任党委书记等职务。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘祖晴先生：中国国籍,1962年生,大学本科,教授级高级工程师。历任中国机械工业部行业发展司助理调研员、副处长、中国机械装备(集团)公司规划发展部副总经理、总经理等职。现任中国机械工业集团公司资本运营部部长。本公司董事。在公司实际控制人中国机械工业集团公司担任资本运营部部长职务。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    阮宏来先生：中国国籍,1966年生,金融学硕士,经济师。曾任职于国信证券有限责任公司。现任职于深圳市同盛卓越创业投资有限公司,本公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴英奎先生：中国国籍,1948年生,大学本科,高级工程师。历任洛阳轴承集团有限公司技术员、工段长、设备科科长、技术改造办副主任、主任等职,现任洛阳轴承集团有限公司副总工程师兼技术改造办公室主任(发展规划部长)。兼任中国轴承工业规划设计委员会副主任委员。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人简历：

    卢秉恒先生：中国国籍,1945年生,博士,工程院院士,西安交通大学教授、博士生导师。为“十五”国家863计划先进制造技术与自动化领域专家委员会专家,国家自然科学基金委员会首届咨询专家。曾获国家科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖。获“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、“全国五一劳动奖章”、“九五国家重点科技攻关计划突出贡献者”等称誉,2001年获“蒋氏科技成就奖”。历任河南省三门峡中原量仪厂分厂厂长,西安交通大学讲师、副教授、教授。曾任陕西恒通智能机器有限公司董事长。现任西安交通大学机械工程学院院长。兼任教育部RP&M工程中心负责人,西安瑞特快速制造工程有限公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐枞巍先生：中国国籍,1956年生,管理学硕士,合肥工业大学教授、博士生导师。多年从事系统工程战略管理、人力资源管理、公共管理、教育管理、教育技术的教学和研究工作。曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。历任北京航空航天大学校团委书记、党委常委、高等教育研究所所长、党政办公室主任、副校长。曾任中工国际工程股份有限公司独立董事。现任合肥工业大学校长。兼任国家MPA指导委员会委员,中国高等教育评估研究会副理事长,中国高等教育教学研究会常务理事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张趫凡先生：中国国籍,1939年生,大学学历,高级工程师。历任贵州虹山轴承总厂技术员、车间副主任、厂长,中国机械基础件成套技术公司常务副总经理,中国轴承工业协会副秘书长、秘书长、常务理事长。现任中国轴承工业协会理事长。兼任北京中轴协展览有限公司副董事长,北京中轴协科技信息有限公司董事长,浙江天马轴承股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周守华先生：中国国籍,1964年生,管理学(会计学)博士,教授,中国注册会计师。历任中央财经大学会计系教师,北京化工大学讲师、副教授、教授、会计系副主任、经济管理学院副院长,北京中兴会计师事务所副主任会计师。曾任中工国际工程股份有限公司独立董事。现任中国会计学会常务副秘书长、《会计研究》副主编。兼任财政部会计准则咨询专家、北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任,北京交通大学博士生导师、东南大学兼职教授,重庆涪陵电力实业股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、中远航运股份有限公司独立董事。本公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    上述人员之间不存在关联关系。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。