平煤天安:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2007年10月28日召开四届四次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年10月31日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过关于支付平顶山煤业(集团)爆破器材有限责任公司塌陷赔偿的议 案。

    四、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2007年11月24日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第四项议案。