新海宜:加强治理专项活动的整改报告

    公司采取了一系列措施进行整改,并基本取得预期效果:

    (一)公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会及 其组成人员经第三届董事会第一次会议确定,目前董事会专门委员会的工作开展 需要进一步加强,从而更好地发挥董事会专门委员会的作用。

    (二)《公司章程》对股东大会的召开方式作出规定:股东大会设置会场,以 现场会议方式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯表决方式为 股东参加股东大会提供便利。迄今为止公司股东大会仅采取了现场方式,公司将 创造条件如网络投票为股东参加股东大会提供便利。

    (三)中国证券监督管理委员会今年初颁布了《上市公司信息披露管理办法 》,公司组织学习,进行对照和检查,已制订出符合《办法》要求的《公司信息披 露事务管理制度》,但未经董事会审议通过并实施；

    (四)公司上市前已设立审计部,职责清晰,在加强公司内控管理,督促公司高 级管理人员勤勉尽责方面起到了一定的作用,上市后没有及时聘任符合要求的审 计部负责人,加上审计人员的工作变动,目前只有一名专职审计人员,在一定程度 上影响了审计部工作的开展。