江苏霞客环保色纺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2007 年10 月25 日以书面及电子邮件形式发出,会议于2007 年10月30 日下午以通讯方式召开。

应出席董事7 名,实际出席董事7 名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

    审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

    表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (整改报告全文详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网https://www.cninfo.com.cn的公司2007-060号公告)

    特此公告。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

    二00七年十月三十一日

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