国电电力:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    国电电力发展股份有限公司于2007年11月1日召开五届二十一次董事会及五 届八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    二、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交 易可转债)方案的议案:本次拟发行分离交易可转债不超过人民币40亿元,即发 行不超过4000万张债券,每张面值人民币100元,按面值发行,每张债券的认购人 可以无偿获得公司派发的认股权证；本次发行原股东享有优先认购权,向原A股 股东优先配售的比例不低于本次发行规模的50%。余额及原股东放弃部分将根据 市场情况向合格投资者发行；债券期限为6年；认股权证的存续期为24个月；本 次发行所附认股权证行权比例不高于2:1,即每两份认股权证代表认购不低于一 股公司发行的A股股票的权利。

    三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告。

    四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2007年11月19日14:00召开2007年第四次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及 其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738795”；投票简称为“国电投票”。