胜利股份:董事会关于公司治理整改情况的报告

    公司自查中发现的有待改进的问题

    (1)公司治理制度尚不够全面,有待补充、修订和完善；

    (2)公司应进一步加强与董事特别是独立董事的工作沟通,充分发挥他们的 专业和综合优势,促进公司的持续发展；

    (3)未充分发挥会计师、律师、投资银行等第三方专业中介机构的积极作用；

    (4)对董事、监事及高级管理人员直系亲属持有本公司股票相关管理规定提 醒不足；

    (5)法律专业工作人员欠缺；

    (6)重要档案资料未作第二档案室备份保存;

    (7)对新的规章制度需加大学习、领会和把握力度,进一步提高财务核算、 财务分析的准确性以及信息披露的准确性、完整性和及时性。