我国去年捣毁地下钱庄窝点70余个 涉案30亿美元

　新华网北京11月5日电（记者王宇、姚均芳）央行5日发布的《2006年中国反洗钱报告》称，2006年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30．31亿美元。

　　报告指出，2006年央行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查1599次，向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。

　　洗钱活动对国家危害巨大，它帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长了犯罪势力，严重地影响着国家的金融秩序以及社会政治经济秩序，政府的声誉也会因此在国际上受到严重影响。

　　2006年，因违反反洗钱规定而被央行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长10％，处罚总额同比下降28％。

　　此外，在央行开展的反洗钱现场检查活动中，去年一年共有725家中国人民银行分支行对3378家银行业金融机构进行了现场检查，开展现场检查的分支行家数比2005年增长近14％，被查银行机构数同比增长1％。有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚，处罚金额合计4000余万元。因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中，76％的涉及未按规定报告大额和可疑交易。

　　报告指出，由于制度安排的原因，证券期货业、保险业金融机构以及特定非金融机构的反洗钱工作基础还比较薄弱；央行反洗钱检查手段需要进一步规范，反洗钱非现场监管指标体系和非现场监管制度还有待完善；海外金融机构如何建立与驻在国相关规定相一致的反洗钱和反恐融资制度，是中国金融业“走出去”面临的一个巨大挑战。

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　　中国人民银行昨日发布的《2006中国反洗钱报告》指出，中国反洗钱监管对象将覆盖整个金融领域，并有计划、有步骤地扩展到特定非金融行业。

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　　2007年10月22日，经过人民银行、商业银行与公安部门、司法部门密切协作，通过转账等方式清洗金融诈骗犯罪所得资金的潘儒民等四名被告由上海市虹口区人民法院一审判决洗钱罪，刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等，并处相应罚金。

　　新华网上海10月22日电（记者黄庭钧）上海市虹口区人民法院22日一审判决潘儒民等4名被告人犯有洗钱罪，刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等。据央行上海总部发布的信息称，此案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，也是《反洗钱法》今年1月1日施行以来中国法院宣判的第一例洗钱罪案件。

　　中国人民银行反洗钱局局长唐旭

　　8月1日起，由央行、银监会、证监会、保监会联合制订的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正式实施。今后个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币5万元以上，须提交身份证件。这是中国近年来提出的反洗钱举措之一。中国当下的反洗钱形势如何？有何成效？日前本报就此专访了中国人民银行反洗钱局局长唐旭。

　　新华网北京8月29日电（记者韩洁李延霞）中国人民银行29日透露，人民银行反洗钱监测的范围正在不断扩大，在继续敦促银行业报送大额及可疑交易信息的同时，从10月1日开始，证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料。

　　中国公民要特别提高反洗钱对社会危害性的认识，树立反洗钱的意识。洗钱犯罪对老百姓个人的利益造成的损害是间接的，它主要对社会带来四种直接危害：第一，危害经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序的混乱；第二，洗钱为其他严重犯罪活动“输血”，日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物；第三，洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险，损害金融体系的信誉；第四，洗钱会导致资金外流，影响国家的外汇储备和税收，甚至会危及国家的经济安全。

　　公安部新闻发言人武和平介绍基本情况

　　2006年12月19日上午10时，公安部、中国人民银行在亚洲大酒店多功能厅召开新闻发布会，联合通报近年来公安机关与人民银行协作配合打击洗钱犯罪的有关情况。公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲作现场新闻发布。

　　反洗钱法行将出炉，这意味着中国将能够加入国际反洗钱组织与其他国家联手打击洗钱犯罪，转移巨额贪污款项的外逃贪官将无处藏身那些企图转移贪污腐败巨款、并梦想日后在国外美美享用“黑金”的中国贪官们将很快发现，这条道路将被一部酝酿多年、行将出炉的法律所终结。

　　央行拟推出反洗钱新规

　　从8月份开始，个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上，将需要提交身份证件。

　　中国人民银行发布的《2005中国反洗钱报告》透露：2005年，我国反洗钱监测分析中心共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793．51亿元；中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元...

　　中国人民银行济南分行反洗钱处处长刘洪来介绍，当前洗钱犯罪分子通常利用以下方式将诈骗、走私、贪污、制贩毒品等犯罪获取的赃款进行转移，掩饰资金的真实所有权和来源：(1)通过金融机构洗钱。如伪造商业票据、票据转账、电汇、信贷回收等。(2)利用一些国家和地区对银行或个人资产保密的限制洗钱。(3)通过投资办产业的方式洗钱。如成立空壳公司、向现金密集行业投资，以及利用假财务公司等机构洗钱。(4)通过市场的商品交易活动洗钱。如购置别墅、贵金属、古玩及珍贵艺术品等。(5)其他洗钱方式，如走私、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收益等。