东方航空:公布董事会决议公告

    中国东方航空股份有限公司于2007年11月9日召开第五届董事会2007年第六 次会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价(即2007年5月 21日的收盘价港币3.73元)为基准，按每股港币3.80元的价格分别向新加坡航空 公司、淡马锡[“淡马锡”指LentorInvestmentsPte.Ltd.,一家淡马锡控股(私 人)有限公司间接拥有的全资子公司]定向增发1,235,005,263股和649,426,737 股H股，每股面值人民币1.00元，并与新加坡航空公司、淡马锡签署相关认购协 议。

    二、通过公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价(即2007年5月 21日的收盘价港币3.73元)为基准，按每股港币3.80元的价格向中国东方航空集 团公司(下称:东航集团)定向增发1,100,418,000股H股，每股面值人民币1.00 元，并与东航集团签署相关认购协议。

    三、通过公司与新加坡航空公司签署战略合作协议和人员派遣协议。

    四、通过根据定向增发H股发行情况对公司章程相关条款进行修订。

    五、通过将新加坡航空公司推荐的李庆言、周俊成及淡马锡推荐的一人提 名为公司第五届董事会董事候选人的议案。

    六、通过召开临时股东大会和类别股东大会，审议以上有关事项，具体日 期另行公告。