青岛啤酒:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    青岛啤酒股份有限公司于2007年11月9日召开第五届董事会临时会议，会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交 易可转债)的议案:本次拟发行分离交易可转债不超过人民币15亿元，即发行不 超过1500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元，每张债券的认购人可 以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起 6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月。

本次发行所附认股权证 行权比例不低于2:1，即每两份认股权证代表认购不高于一股公司发行的A股股 票的权利。本次分离交易可转债在中国境内公开发行，公司原A股股东享有一定 比例的优先认购权。

    二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。

    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明。

    董事会决定于2007年12月27日上午9:00及10:00依次召开2007年第一次临时 股东大会及2007年第一次内资股临时股东大会，其中2007年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证 券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15: 00，审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738600”；投票简称为“青啤投票”。

    

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