上风高科:董事会通过公司治理情况的整改报告

    上风高科第五届董事会第二次会议于2007年11月13日召开,通过如下议案:

    一、《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关 联交易的议案》；

    二、《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    三、《关于制定〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

    四、《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

    五、《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

    六、《关于制定〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

    七、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

    八、《关于制订〈重大投资管理制度〉的议案》,本议案需提交股东大会审 议；

    九、《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》,本议案需提交股东大会审 议；

    十、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；

    十一、《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；

    十二、《关于变更对浙江国祥制冷股份有限公司长期股权投资会计核算方 法的议案》；

    十三、《关于公司治理情况的整改报告》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。