深交所上市公司公告信息（20071114）

    ●(000006)深振业A:签订龙华合作开发项目补充协议

    深振业A于2005年12月28日与深圳市福永街道福围社区居民委员会签订《合 作开发项目协议书》,约定双方合作开发龙华项目。

根据项目实际情况,公司于 2007年11月4日与福围居委会以及深圳市福围股份合作公司签订了《合作开发项 目补充协议》,合作项目定金由人民币500万元增加至人民币5,500万元。公司已 于2005年12月31日向福围居委会支付定金人民币500万元,剩余定金5,000万元将 于《补充协议》签订后十日内支付。

    

    ●(000012、200012)南玻A:中信证券因系统测试买卖公司股票

    近日,南玻A获悉中信证券的证券账户出现了买卖公司股票的行为,对此,公 司进行了相关问询,情况如下:

    中信证券股份有限公司为了应对股指期货套利业务,建立相应交易系统,近 期对系统进行了一系列实盘测试,其分别于2007年11月5日和9日利用自营账户购 入一篮子股票,并于其后的第二和第三个交易日卖出。两次测试中对南玻A股票 进行了买入、卖出操作。

    此交易行为属系统测试,并非投资行为,且未产生收益。

    中信证券正在向监管机构申请豁免在衍生品及其它创新产品中交易相关股 票的相关限制。

    

    ●(000028、200028)一致药业:临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案

    一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开,通过如下议案:

    1、《关于调整独立董事津贴的议案》；

    2、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议 案》；

    3、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。

    

    ●(000039、200039)中集集团:认沽权证行权及终止上市提示

    1、“中集ZYP1”认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年 11月23日止。

    2、投资者每持有一份“中集ZYP1”认沽权证,有权在行权期间以7.302元的 价格向中远太平洋出售1.370股中集集团A股股票。

    3、“中集ZYP1”认沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五), 并于2007年11月19日(星期一)起终止交易。

    4、“中集ZYP1”认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即 2007年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五)。2007年11月23日到期以 后,未行权的“中集ZYP1”将予以注销。

    投资者应慎重行权。在中集集团A股股票价格高于7.302元的情况下行权,投 资者将即时遭受损失。

    

    ●(000049)德赛电池:临时股东大会通过修改公司章程等议案

    德赛电池2007年第二次临时股东大会于11月13日召开,审议通过如下议案:

    1、《成立董事会专门委员会的议案》。

    2、《修改公司章程的议案》。

    3、《修改股东大会议事规则的议案》。

    4、《修改董事会议事规则的议案》。

    5、《修改监事会议事规则的议案》。

    

    ●(000069)华侨城A:侨城HQC1认购权证行权及终止上市提示

    1、“侨城HQC1”认购权证的存续期为12个月,即自2006年11月24日起至 2007年11月23日止。

    2、“侨城HQC1”认购权证的最后交易日为2007年11月16日(星期五),从 2007年11月19日(星期一)起终止交易。

    3、“侨城HQC1”认购权证的行权起始日为2007年11月19日(星期一)；行权 结束日为2007年11月23日(星期五)。

    4、“侨城HQC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为6.958元,投资者 每持有1份“侨城HQC1”认购权证,有权在2007年11月19日至23日期间以6.958元 的价格购买1股公司发行的“华侨城A”股票。

    行权终止日未行权的“侨城HQC1”认购权证将予以注销。

    

    ●(000416)健特生物:无锡健特药业承诺在07年11月底前付清未分配利润

    健特生物于2007年11月9日,就无锡健特药业有限公司应付公司未分配利润 事项,致函无锡健特,现将该事项的进展情况公告如下:

    2007年4月,无锡健特董事会做出决议,将截止2005年末该公司累计未分配利 润全部分配给公司原股东,公司应得488,604,417.88元。2007年4月12日,公司与 上海塔泰签署《无锡健特药业有限公司股权转让协议》时,也确认无锡健特上述 未分配利润归公司所有。2007年6月22日,抵销与无锡健特的往来款项118,130, 068.61元,尚剩余370,474,349.27元未支付。

    无锡健特2007年11月12日在给公司的回复函中表示,该公司将在2007年11月 底以前付清全部剩余款项。

    

    ●(000417)合肥百货:大股东变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司

    根据合肥市国有资产监督管理委员会文件要求,撤消合肥百货第一大股东合 肥商业投资控股有限公司,该公司所持有的合肥百货国有股87,468,826股(占公 司总股本的23.7%)将被划拨至合肥市建设投资控股(集团)有限公司。

    本次股份划转后,公司实际控制人没有发生变化,仍为合肥市国有资产监督 管理委员会,公司控股股东变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司。本次股 东持股变动还需履行国有股权的划转报批手续,该事项具有一定不确定性。

    

    ●(000430)S*ST张股:张家界市经济发展投资集团受让公司股权完成过户

    张家界市经济发展投资集团有限公司经司法裁决受让张家界旅游经济开发 有限公司持有的S*ST张股4491万股股份的过户登记手续已于2007年11月12日办 理完成。

    上述股权变更登记完成后,张经投集团直接持有公司4491万股股份,持股比 例为24.46%,成为公司第一大股东。此外,张经投集团还通过其控股子公司张家 界土地房产开发有限责任公司间接持有公司777.24万股股份,从而合计持有公司 5268.24万股股份,占公司总股本的28.69%,成为公司实际控制人；原第一大股东 张经开公司持有公司1170万股股份,持股比例为6.37%,成为公司第三大股东。

    

    ●(000522)白云山A:第二大股东所持4200万股股份11月20日进行公开拍卖

    白云山A于2007年11月9日接到广东盘龙乾元拍卖有限公司、广东金正拍卖 有限公司、广东弘正拍卖有限公司的告知函,又于2007年11月13日接到广东省广 州市中级人民法院拍卖通知,告知:公司第二大股东广州白云山企业集团有限公 司所持有的公司4200万股(占总股本的8.95%)限售流通股(国有法人持股)将于 2007年11月20日上午10:00通过上述三家拍卖机构联合在广州市迎宾馆碧海楼怡 然厅进行公开整体拍卖。

    

    ●(000534)汕电力A:第三大股东减持公司股份2,755,554股

    汕电力A第三大股东中国信达资产管理公司截止2007年11月12日收盘,共计 从二级市场减持公司无限售条件流通股2,755,554股,占公司总股本的1.08%。

    本次减持后,信达公司持有公司股份11,764,446股,占公司总股本的4.61%。 其中,有限售流通股1,764,446股,无限售流通股10,000,000股。

    

    ●(000537)广宇发展:临时股东大会通过资产置换议案

    广宇发展2007年第二次临时股东大会于11月13日召开,通过了以下议案:

    1﹑资产置换议案；

    2﹑聘任公司财务审计机构的提案。

    

    ●(000539、200539)粤电力A:董事会通过公司治理整改报告

    粤电力A第五届董事会2007年11月12日召开2007年第八次通讯会议,审议通 过了《关于〈公司治理整改报告〉的议案》。

    

    ●(000557)ST银广夏:加强公司治理专项活动的整改报告

    公司自查中存在问题的整改情况

    1、进一步完善公司内部控制制度

    2、尚未建立激励约束机制

    3、公司治理创新有待加强

    4、持续经营能力有待改善

    

    ●(000569)*ST长钢:股票交易异常波动

    *ST长钢股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格,属于股票交易异常 波动。

    攀钢钢钒吸收合并公司的相关工作正在积极推进,公司目前生产经营情况一 切正常,内外部生产经营环境未发生重大变化。

    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000609)绵世股份:11月29日召开2007年第四次临时股东大会

    1.召开时间:2007年11月29日上午9:30

    2.召开地点:公司会议室

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:现场投票

    5.股权登记日:2007年11月23日

    6.会议审议事项:关于选举徐晋涛先生担任公司第五届董事会独立董事的议 案、关于修改公司章程的议案。

    

    ●(000609)绵世股份:终止与中国风电投资有限公司的风电合作项目

    绵世股份第五届董事会第二十二次临时会议于2007年11月12日召开,通过如 下议案:

    1、提名徐晋涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    2、聘请公司财务总监咸海丰先生担任公司副总经理职务,咸海丰先生仍兼 任公司财务总监职务；

    3、关于修改公司章程的议案；

    4、关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案；

    5、关于终止与中国风电投资有限公司的风电合作项目进行及相关善后事项 处理的议案。

    

    ●(000616)亿城股份:增发A股发行结果

    亿城股份最终确定增发数量为5,915万股,募集资金总量为1,200,153,500元。

    1、公司原股东优先认购部分配售比例:100%。

    (1)原无限售条件股东通过网上“070616”认购部分,优先配售股数:4,211 ,991股,占本次发行总量的7.12%。

    (2)原有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数:0股。

    上述两者共配售股数:4,211,991股,占本次发行总量的7.12%。

    2、网上通过“070616”认购部分,配售比例为66.799427%,配售股数为41, 383,699股,占本次发行总量的69.96%。

    3、网下A类申购,配售比例为100%,配售股份为3,000,000股,占本次发行总 量的5.07%；

    网下B类申购,配售比例为66.799430%,配售股份为10,554,310股,占本次发 行总量的17.84%。

    

    ●(000635)英力特:11月29日召开2007年度第二次临时股东大会

    一、会议召集人:公司董事会

    二、会议时间:2007年11月29日(星期四)上午10:00时

    三、会议地点:公司四楼会议室

    四、会议方式:现场投票

    五、股权登记日:2007年11月22日

    六、会议内容:审议修改公司《董事会议事规则》的议案

    

    ●(000636)风华高科:第二大股东所持公司26,529,800股股权被司法冻结

    风华高科第二大股东广东粤财投资有限公司以所持有的公司社会公众股共 26,529,800股(占公司总股本的比例为3.95%)为其控股股东广东粤财投资控股有 限公司向广东省高级人民法院申请对惠州东江电力有限公司的诉前财产保全提 供担保。广东粤财所持有的上述股份被广东省高级人民法院申请予以司法冻结 ,冻结期限为2007年11月8日至2009年11月7日。

    

    ●(000636)风华高科:大股东重整工作仍在进行中,未取得新的进展

    风华高科大股东广东风华高新科技集团有限公司于2007年7月11日经广东省 肇庆市中级人民法院批准进行重整,于2007年10月23日在肇庆召开第一次债权人 大会。经向风华集团管理人核实,目前风华集团重整工作仍在进行中,未取得新 的进展,风华集团的重整未有明确的时间表。

    

    ●(000669)领先科技:董事会通过公司治理专项活动整改报告

    领先科技第五届董事会2007年度第七次会议于2007年11月13日召开,审议通 过了公司治理专项活动整改报告,同意正式对外披露。

    

    ●(000685)公用科技:11月29日召开2007年第2次临时股东大会

    1、召开时间:2007年11月29日下午2:00

    2、召开地点:中山市东区起湾北道16号中山香格里拉大酒店会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月29日上午 9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2007年11月28日15:00至2007年11月29日15:00期间的任意时间。

    5、股权登记日:2007年11月22日

    6、会议审议事项:《关于中山公用科技股份有限公司换股吸收合并中山公 用事业集团有限公司的议案》等

    

    ●(000695)滨海能源:泰达控股委托公司代为建设四号热源厂项目

    滨海能源董事会于2007年10月9日召开五届二十二次会议,通过了公司与天 津泰达投资控股有限公司签订《四号热源厂项目代建委托协议》的议案。

    公司受泰达控股委托,以公司名义负责四号热源厂项目的建设工作,包括办 理项目前期手续,组织项目的初步设计和施工图设计,编制施工计划,设计单位、 设备采购、施工单位的招标工作以及工程竣工结算和整体验收等项工作。

    工程总投资控制在26400万元以内。

    工期:首台锅炉于2008年11月投产运行；

    第二台锅炉于2008年12月投产运行；

    第三台锅炉于2009年1月份投产运行；

    工程于2009年6月底竣工。

    

    ●(000723)美锦能源:原天宇电气的银行债务已经全部解除

    美锦能源现就银行债务转移承诺履行的进展情况公告如下:

    在兴业银行股份有限公司福州洋下支行的银行借款2000万元,已经于2007年 9月30日到期归还,在该行的新办借款系以福建天宇电气股份有限公司名义办理 ；在福州市商业银行东大支行的尚未到期银行借款2000万元已办理现金提前归 还,在该行的新办借款系以福建天宇电气股份有限公司名义办理。

    截止目前,原天宇电气的银行债务已经全部解除。

    

    ●(000732)S*ST三农:诉讼进展

    近日,S*ST三农收到福建省三明市中级人民法院、海南省海口市中级人民法 院《民事判决书》各一份,现公告如下:

    一、关于中国银行股份有限公司三明分行诉福建省三农化学进出口有限公 司及公司借款合同纠纷案,经福建省三明市中级人民法院审理作出《民事判决书 》,内容如下:

    1、被告福建省三农化学进出口有限公司于本判决生效之日起60日内向中国 银行股份有限公司三明分行归还本案尚欠的借款本金11513311.83元、利息 2375649.17元(计至2007年10月16日止)合计13888961元,并向该行支付从2007年 10月17日起至上述确认的还款之日止的逾期借款利息。

    2、公司对上述第一项的相关款项承担连带保证责任。

    本案案件受理费105909元,由福建省三农化学进出口有限公司、公司负担。

    二、关于海南泰信实业有限公司诉公司股权转让纠纷案,经海南省海口市中 级人民法院审理作出《民事判决书》,内容如下:

    1、解除海南泰信实业有限公司与公司签订的《股份转让协议》。

    2、撤销公司基于《股份转让协议》而持有的海南皇冠假日滨海温泉酒店有 限公司25%的股份。

    本案案件受理费197510元,由公司负担。

    

    ●(000751)锌业股份:股票交易异常波动

    锌业股份股票连续3个交易日股价异常波动。

    葫芦岛锌厂将其持有公司全部股份变更至葫芦岛有色金属集团有限公司名 下的申报材料上报国务院国有资产监督管理委员会,同时葫芦岛有色金属集团有 限公司已向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。上述申请文件均 在待批中。

    公司生产经营情况正常。

    经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

    

    ●(000758)中色股份:拟投资4亿元增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿

    2007年8月27日,中色股份与赤峰市政府正式签订了《关于对赤峰市白音诺 尔铅锌矿增资重组的协议书》。为尽快组建赤峰中色矿业投资有限公司,经友好 协商,双方于2007年11月7日再次签署《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组 的协议书》,一致决定对原协议书的相关约定进行补充修正,即废止原协议书并 通过签署新协议书替代原协议书。

    根据新协议书,中色股份拟投资4亿元人民币对赤峰市白音诺尔铅锌矿进行 增资重组。该交易不构成关联交易。

    公司于2007年11月8日召开的第四届董事会第53次会议审议通过了该新协议 书。

    2006年白音诺尔铅锌矿实现净利润19,140万元,公司增资4亿元占该公司总 股本比例为30.53%,可带来净利润5843.44万元,年投资收益率为14.61%,每股增 厚0.10元。

    

    ●(000805)S*ST炎黄:董事会聘请法律顾问和股改保荐机构

    S*ST炎黄六届董事会第十八次会议于2007年11月12日召开,审议通过了以下 议案:

    一、聘请江苏常州东晟律师事务所担任公司的法律顾问；

    二、聘请德邦证券有限责任公司担任公司股权分置改革的保荐机构；

    三、《公司信息披露管理制度(修订)》。

    

    ●(000831)关铝股份:董事会通过公司治理专项活动整改报告

    关铝股份2007年第二次临时董事会会议于11月13日召开,审议通过公司治理 专项活动整改报告。

    

    ●(000831)关铝股份:股东大会通过聘请会计师事务所和选举董事的议案

    关铝股份2007年第二次临时股东大会于11月13日召开,审议通过如下议案:

    1、聘请会计师事务所的议案；

    2、刘昌桂先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    

    ●(000863)*ST商务:百安隆实业受让公司38,870,220股股份

    *ST商务接到辽宁省高级人民法院民事裁定书,裁定如下:沈阳和光集团股份 有限公司持有*ST商务境内法人股38,870,220股及红股含转增股配股归买受人深 圳百安隆实业发展有限公司所有。

    深圳百安隆实业发展有限公司将成为公司第一大股东。

    

    ●(000906)S南建材:临时股东大会通过职工分流安置方案等议案

    S南建材2007年第三次临时股东大会于11月13日召开,审议通过如下议案:

    1、公司独立董事制度；

    2、关于修改公司章程的草案；

    3、关于公司对控股子公司提供担保的议案；

    4、公司职工分流安置方案。

    

    ●(000933)神火股份:股票交易异常波动

    神火股份股票连续三个交易日跌幅偏离值累计接近20%。

    经向公司有限售条件的流通股股东询证,商丘市普天工贸有限公司、河南惠 众投资有限公司均表示看好公司的发展前景,本年内没有通过深圳证券交易所交 易系统减持公司股票的计划；商丘新创投资管理有限公司表示目前没有就继续 减持公司股票事宜做出具体安排。

    公司目前安全生产和经营管理一切正常,重点在建工程进展顺利,年度经营 计划能够顺利完成。

    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000952)广济药业:13,287,857股限售股份11月15日上市流通

    1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为13,287,857股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月15日。

    

    ●(000967)上风高科:董事会通过公司治理情况的整改报告

    上风高科第五届董事会第二次会议于2007年11月13日召开,通过如下议案:

    一、《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关 联交易的议案》；

    二、《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    三、《关于制定〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

    四、《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

    五、《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

    六、《关于制定〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

    七、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

    八、《关于制订〈重大投资管理制度〉的议案》,本议案需提交股东大会审 议；

    九、《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》,本议案需提交股东大会审 议；

    十、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；

    十一、《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；

    十二、《关于变更对浙江国祥制冷股份有限公司长期股权投资会计核算方 法的议案》；

    十三、《关于公司治理情况的整改报告》。

    

    ●(000976)春晖股份:因尚未发布股东大会决议公告,继续停牌

    春晖股份于2007年11月13日召开2007年第一次临时股东大会,因尚未发布股 东大会决议公告,继续停牌,至公司发布股东大会公告后恢复交易。

    

    ●(000996)捷利股份:2007年第一次临时股东大会补充通知的更正

    捷利股份于2007年11月1日发布“关于召开二OO七年第一次临时股东大会补 充通知”中有个别错误,现更正如下:

    一、原补充通知中第三条投票规则(1)现更正为:“如果同一股份通过现场 、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准”。

    二、原补充通知第四条采用交易系统投票的投票程序中“2、投票简称”现 更正为:“投票简称:捷利投票”。

    三、原补充通知第四条第(二)采用互联网投票的投票程序②激活服务密码 中“买入证券代码”现更正为:“买入证券代码:369999”。

    

    ●(000997)新大陆:董事会通过公司治理专项活动的整改报告

    新大陆第三届董事会第二十六次会议于2007年11月13日召开,审议通过了如 下议案:

    一、《公司募集资金管理制度(修订稿)》；

    二、《公司控股子公司管理办法》；

    三、《公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

    

    ●(002001)新和成:VH系列产品再次提价50%

    维生素H为新和成的主要产品之一。公司曾于2007年10月20日发布产品提价 公告,宣布VH系列产品提价。为进一步克服环:和人民币持续升值带来的经营压 力、抵御市场风险,公司研究决定,从即日起VH系列产品在上次提价后价格的基 础上提价50%,新签订订单将执行新的产品价格。

    公司董事会提醒广大投资者注意以下风险:

    1、公司此次提价以后新的产品价格的持续时间不能确定,存在产品价格继 续波动的风险；

    2、今年以来,原材料价格上涨、环保持续投入等因素造成公司成本不断提 升,存在成本继续上升的风险；

    3、预计本次提价对公司2007年度业绩无重大影响。

    

    ●(002024)苏宁电器:董事会通过加强上市公司治理专项活动的整改报告

    苏宁电器第三届董事会第六次会议于2007年11月13日召开,审议通过《关于 “加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

    

    ●(002036)宜科科技:董事会通过公司治理专项活动的整改报告

    宜科科技第三届董事会第四次会议于2007年11月13日召开,审议通过了《公 司关于治理专项活动整改情况的报告》。

    

    ●(002047)成霖股份:更正公告

    成霖股份因对相关法规了解不够详细,导致2007年11月13日披露的《董事会 第二届第二十一次会议决议公告》和《监事会第二届第十二次会议决议公告》 内容有误,现予以更正。

    

    ●(002057)中钢天源:3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目获得补助资金

    根据马鞍山市发展和改革委员会有关文件,中钢天源“年产3000吨高性能永 磁铁氧体瓦形磁体项目”被国家发展和改革委员会列为国家高技术产业发展项 目计划并获得国家补助资金450万元。

    

    ●(002072)德棉股份:控股股东所持公司4100万股股权被质押

    德棉股份控股股东山东德棉集团有限公司将其持有的公司部分股权28,000 ,000股(占公司总股本的17.5%)和13,000,000股(占公司总股本的8.13%)分别质 押给上海浦东发展银行济南分行和兴业银行股份有限公司济南分行,为公司在以 上两家银行的4,000万元和2,000万元短期借款提供质押担保。

    上述质押已办理了股权质押登记手续,质押股权从2007年11月12日起予以冻 结,质押期限从2007年11月12日至质权人申请解冻为止。

    

    ●(002078)太阳纸业:19,079,342股限售股份11月16日上市流通

    1.本次有限售股份可上市流通数量为19,079,342股；

    2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月16日。

    

    ●(002103)广博股份:股东名称变更

    近日广博股份接到法人股东宁波市鄞州广林投资有限公司通知,该公司经宁 波市工商行政管理局鄞州分局核准,公司名称变更为:宁波广博投资控股有限公 司。

    

    ●(002131)利欧股份:董事会通过对外投资设立子公司的议案

    利欧股份第一届董事会第十九次会议于2007年11月13日召开,通过如下议案:

    一、《对外投资设立子公司的议案》。同意公司与浙江大农机械有限公司 签署《合作重组协议书》,共同出资设立浙江新大农机械有限公司。

    二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立子公 司有关事宜的议案》。

    本议案需提请股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

    

    ●(002148)北纬通信:董事会选举傅乐民为董事长,并聘其为总经理

    北纬通信第三届董事会第一次会议于2007年11月13日召开,通过了以下议案:

    一、选举傅乐民先生担任公司第三届董事会董事长。

    二、聘任傅乐民为公司总经理；聘任许建国、彭伟、李韧、张军为公司副 总经理；聘任李韧为公司董事会秘书；聘任姚华为公司财务负责人；聘任黄潇 为公司证券事务代表,任期三年。

    三、《关于选举公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人 员的议案》。

    四、《董事会提名委员会工作细则》。

    五、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。

    

    ●(002148)北纬通信:临时股东大会选举董事、监事

    北纬通信2007年第二次临时股东大会于11月13日召开,审议通过了如下议案:

    1.《关于修改公司章程的议案》；

    2.《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》；

    3.《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》；

    4.《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》；

    5.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

    6.《关于修订募集资金管理办法的议案》。

    

    ●(002153)石基信息:以2924.3万港元收购Infrasys公司70%股权

    石基信息及公司全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司已于2007年11月 12日与股权出让方签署协议,公司通过焦点技术收购持有Infrasys(香港)有限公 司70%股权。

    焦点技术以现金2924.3万港元,收购李德利先生持有的Infrasys的612.5万 股,占Infrasys的70%的权益。

    

    ●(002158)汉钟精机:760万股网下配售股票11月19日上市流通

    汉钟精机网下向询价对象配售发行的760万股股票将于2007年11月19日起开 始流通上市。

    

    ●(002167)东方锆业:临时股东大会通过修改公司章程等议案

    东方锆业2007年度第一次临时股东大会于11月13日召开,审议通过了以下议 案:

    1、修改《公司章程》；

    2、修改《股东大会议事规则》；

    3、修改《董事会议事规则》；

    4、修改《监事会议事规则》；

    5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    6、《关于变更公司工商登记资料的议案》。

    

    ●(002189)利达光电:首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告

    1、申购代码:002189

    2、申购简称:利达光电

    3、发行价格:5.10元/股

    4、发行数量:5,000万股

    5、网上发行数量:4,000万股,占本次发行总量的80%。

    6、网下配售数量:1,000万股,占本次发行总量的20%。

    7、网上申购时间:2007年11月15日9:30～11:30,13:00～15:00。

    8、网下配售时间:2007年11月14日9:00-17:00及2007年11月15日9:00-15: 00。

    

    ●(002190)成飞集成:首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告

    1、申购代码:002190

    2、申购简称:成飞集成

    3、发行价格:9.9元/股

    4、发行数量:2,700万股

    5、网上发行数量:2,160万股,占本次发行总量的80%。

    6、网下配售数量:540万股,占本次发行总量的20%。

    7、网上申购时间:2007年11月15日9:30～11:30,13:00～15:00。

    8、网下配售时间:2007年11月14日9:00-17:00及2007年11月15日9:00-15: 00。

    

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