大连大显股份有限公司于2007年11月16日召开五届二十次董事会,会议审议 通过如下决议:
    一、通过了拟对沈阳建业期货经纪有限公司(目前注册资本为3000万元,公 司直接和间接持有其100%股权,下称:建业期货)增资的议案:公司拟在确保控 股地位的前提下,引进战略投资者共同对建业期货实施增资扩股,目标使其注册 资本达到6000万元以上。
    二、通过授权管理层出售沈阳高登酒店有限责任公司51%股权的议案。
    三、通过拟收购东北金城建设股份公司(注册资本3亿元,下称:东北金城) 的议案:公司已与沈阳市建设委员会和沈阳市人民政府国有资产监督管理委员 会(下称:沈阳国资委)签订《东北金城国有股权转让框架协议书》,同意受让东 北金城51%股权。沈阳市建设委员会和沈阳国资委将依据有关规定,将其拟转让 的东北金城的国有股权在沈阳联合产权交易所予以挂牌出让,并以东北金城 2006年12月31日经国资监管部门核准的净资产评估值为基础确定挂牌底价,公司 将按照挂牌公示的条件受让该部分股权。
    四、通过公司更名为“大连大显控股股份有限公司”、营业范围变更及修 改公司章程部分条款的议案。
    五、同意代威辞去公司总经理职务,聘任刘秉强为公司总裁。
    六、通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月19日上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上第四项议案及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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