江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2007年11月16日下午3时

    (二)召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：本公司董事局

    (五)主持人：董事局主席周润先生

    (六)会议通知及相关文件刊登在2007年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)16人,代表股份65155789股,占上市公司有表决权总股份20.18%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    审议关于修改《公司章程》及其附件的议案

    1、同意65155789股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

    (二)律师姓名：胡轶

    (三)结论性意见：本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人均具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

    特此公告。

    江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局

    二OO七年十一月十七日

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