深交所上市公司公告信息（20071121）

    ●(000024、200024)招商地产:股票交易异常波动,股票11月21日停牌

    招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。

    公司将向董事会及公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实是否存在有 与公司有关的应披露而未披露的重大信息。

    公司股票(证券代码:000024、200024；证券简称:招商地产、招商局B)将于 2007年11月21日临时停牌一天。2007年11月22日公司将披露有关征询结果。

    

    ●(000058、200058)*ST赛格:重大事项停牌

    *ST赛格因重大事项有待公告,已申请公司A股和B股股票于2007年11月20日 开始停牌,预计停牌至2007年11月27日,公司将在披露上述重大事项后复牌。

    

    ●(000338)潍柴动力:第一大股东更名、改制

    潍柴动力接第一大股东通知,经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批 复及潍坊市工商行政管理局核准,公司第一大股东潍坊柴油机厂更名、改制为“ 潍柴控股集团有限公司”,公司组织形式为:有限责任公司(国有独资),注册资本 为人民币120000万元,经营范围变更为:省政府授权范围内的国有资产经营,对外 投资；企业经济担保；投资咨询；规划组织、协调、管理集团所属企业的生产 经营活动。

    上述变更,没有导致公司实际控制人发生变化。

    

    ●(000400)许继电气:董事会通过公司治理专项活动的整改报告

    许继电气五届二十次董事会会议于2007年11月19日召开,审议通过《关于公 司治理专项活动的整改报告》。

    

    ●(000404)华意压缩:12月6日召开2007年度第一次临时股东大会

    1.召开时间:2007年12月6日上午10:30

    2.召开地点:公司三楼会议室

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:现场投票

    5.股权登记日:2007年11月30日

    6.会议审议事项:关于债务重组的议案等

    

    ●(000404)华意压缩:控股股东所持公司股份65,757,800股解除冻结

    关于华意压缩控股股东景德镇华意电器总公司与中国进出口银行上海分行 借款合同纠纷一案,公司日前收到北京市第二中级人民法院协助执行通知书,解 除对景德镇华意电器总公司持有的公司65,757,800股的轮候冻结。

    

    ●(000417)合肥百货:保荐代表人变更

    近日,合肥百货收到海通证券《关于更换保荐代表人的通知》,原保荐代表 人王海滨先生因工作变动原因离职,海通证券现指定保荐代表人汪烽女士担任公 司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。

    

    ●(000502)绿景地产:董事会通过修改公司章程等议案

    绿景地产第七届董事会第二十一次会议于2007年11月20日召开,通过了以下 议案:

    一、修改《公司章程》；

    二、修改《董事会议事规则》；

    三、修订《公司经营班子工作细则》；

    四、《公司内部审计制度》；

    五、《公司对外投资管理制度》；

    六、《公司控股子公司管理办法》。

    上述第一、二项议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

    

    ●(000509)S*ST华塑:12月22日召开2006年年度股东大会

    1、会议召开时间:2007年12月22日上午9:30

    2、会议召开地点:公司本部会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、会议召开方式:现场投票表决

    5、股权登记日:2007年12月14日

    6、会议审议事项:《2006年董事会工作报告》、《2006年利润分配方案》 、《关于公司股票如果被暂停上市的相关事宜的议案》、《关于董事会换届选 举的议案》、《关于处置股票投资的议案》等。

    

    ●(000509)S*ST华塑:董事会选举王之钧为董事长并聘其为总经理

    S*ST华塑董事会第六届第二十五次会议于2007年11月17日召开,通过如下议 案:

    一、《关于董事会换届选举的议案》。

    二、《关于公司部分高管人员任职调整的议案》。

    1、刘壮成先生辞去公司董事、董事长和总经理之职,不再担任公司和下属 机构法定代表人；

    2、推举王之钧先生担任公司董事长；

    3、聘任王之钧先生为公司总经理；

    4、聘任邢乐成先生为公司总经理特别助理。

    三、《关于启用新的董事会印鉴的议案》。

    四、《关于处置股票投资的议案》。

    五、《关于召开2006年年度股东大会的议案》。

    

    ●(000513、200513)丽珠集团:向银行申请授信融资暨为丽珠制药厂提供融资担保

    丽珠集团第五届董事会第二十次会议于2007年11月20日召开,同意公司为满 足经营资金需要,向荷兰合作银行上海分行申请最高额度为人民币6,000万元(或 等值的美元、港币)授信融资,并同意公司为下属全资企业丽珠制药厂向该行提 供相应的授信融资担保,使丽珠制药厂与公司共同使用此项授信融资额度。

    

    ●(000522)白云山A:第二大股东所持公司4200万股股份以35,900万被拍卖

    白云山A于2007年11月20日接到广东盘龙乾元拍卖有限公司、广东金正拍卖 有限公司、广东弘正拍卖有限公司的告知函,被告知:公司第二大股东广州白云 山企业集团有限公司所持有的公司4200万股(占总股本的8.95%)限售流通股(国 有法人持股)已于2007年11月20日上午在广州市迎宾馆被持006号牌的竞买人(自 然人)以35,900万元的价格竞价购得。

    买受人付款期限至2007年11月30日前。

    

    ●(000567)海德股份:增加公司董秘办联系人及联系电话

    为方便广大投资者与公司的沟通联系,海德股份决定增加公司董秘办的联系 人和联系电话,现将有关事项公告如下:

    联系人:陈金弟(代董秘)

    联系电话:0898-68535600、021-63094021

    联系人:吴疆

    联系电话:0898-68535942、021-63094023

    

    ●(000616)亿城股份:5915万股增发A股11月23日上市

    经深圳证券交易所批准,亿城股份本次发行的共计59,150,000股A股股票将 于2007年11月23日上市,其中:56,150,000股无限售股份将于当日上市流通；网 下A类投资者博时价值增长证券投资基金获配的3,000,000股限售期为自新股上 市之日起一个月。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。

    

    ●(000638)S*ST中辽:法院确认公司与债权人达成的和解协议

    经辽宁省沈阳市中级人民法院召集于2007年11月16日召开S*ST中辽第一次 债权人会议,达成和解方案的基本内容为对所有无财产担保的债权按照5%的比例 统一偿付债权人、在法院裁定生效后20日内给付。

    S*ST中辽于2007年11月20日收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书,裁 定如下:

    1、确认申请人S*ST中辽与债权人会议于2007年11月16日达成的和解协议；

    2、和解程序终止。

    公司重组方北京万方源房地产开发有限公司已作出代公司先行现金偿付承 诺,并将尽快完成支付；进而可在完成和解协议之后,进行重大资产重组和股权 分置改革,争取公司早日恢复上市。

    

    ●(000669)领先科技:第二大股东减持公司股份702,500股

    截至2007年11月19日,领先科技第二大股东天津市泰森科技实业有限公司通 过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股份702,500股,占公司总股本的1.14 %。目前还持有9,435,180股,占公司总股本的15.3%,仍为公司第二大股东。

    

    ●(000683)远兴能源:临时股东大会同意为控股子公司1亿元贷款提供担保

    远兴能源2007年第七次临时股东大会于11月20日召开,同意公司为控股子公 司内蒙古博源联合化工有限公司在呼和浩特市商业银行汇商支行壹亿元(人民币 )的流动资金贷款提供担保。

    同时该笔流动资金贷款以上海证大投资发展有限公司所持公司1,500万股“ 远兴能源”股票提供质押担保。

    

    ●(000685)公用科技:11月29日召开2007年第2次临时股东大会的提示

    1、召开时间:2007年11月29日下午2:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年 11月29日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为2007年11月28日15:00至2007年11月29日15:00期间的任意时间

    2、召开地点:中山市东区起湾北道16号中山香格里拉大酒店会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、股权登记日:2007年11月22日

    6、会议审议事项:《关于中山公用科技股份有限公司换股吸收合并中山公 用事业集团有限公司的议案》等。

    

    ●(000717)韶钢松山:股东大会通过修改公司章程和购买董监事责任险议案

    韶钢松山2007年第二次临时股东大会于11月20日召开,审议通过了《关于修 改公司章程的议案》和《关于购买董事、监事、高管责任险的议案》。

    

    ●(000785)武汉中商:2,676,399股限售股份11月22日上市流通

    1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,676,399股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月22日。

    

    ●(000797)中国武夷:董事会通过公司治理专项活动的整改报告

    中国武夷第三届董事会临时会议于2007年11月19日召开,审议通过《关于公 司治理专项活动的整改报告》。

    

    ●(000809)中汇医药:富升公司依法判决受让公司股份

    关于成都富升投资有限责任公司股东权纠纷案,2007年11月1日,成都市武侯 区人民法院《民事判决书》判决如下:

    一、被告成都市国资委于本判决生效之日起将其名下中汇医药6,640,535股 股份过户至原告富升公司名下。

    二、被告成都市国资委于本判决生效之日起将其余的中汇医药1,772,653股 股份,按照有关法律规定过户至原告富升公司名下。

    原告富升公司、被告成都市国资委在判决书送达之日起十五日内未提起上 诉,故此,成都市武侯区人民法院《民事判决书》从2007年11月16日起生效。

    该事项除导致公司股本结构发生变化外,对公司本期利润或期后利润没有影 响。

    另外,2007年4月11日,富升公司成功竞拍取得成都市国有资产投资经营公司 持有公司15,500,000股股份,其在办理登记过户时须向成都市国资委支付股改垫 付的对价股份1,772,653股,实际取得的股权数为13,727,347股。

    

    ●(000848)承德露露:购买商标等无形资产进展情况

    关于承德露露购买商标、专利等无形资产事宜,截止2007年11月20日,专利 、条形码、域名的转让工作已全部完成,商标转让已收到国家商标局的授理通知 书,该项工作进入审批阶段。

    

    ●(000875)吉电股份:向特定对象发行股份暨关联交易获证监会有条件通过

    吉电股份向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的方案获得中国证监会 并购重组审核委员会有条件通过的审核意见。

    

    ●(000876)新希望:澄清公告

    2007年11月17日,《21世纪经济报道》的见习记者编写了题为“新希望集团 ‘海外变法’,10家子公司各自就地上市”的文章,之后部分媒体和网站对此文 进行了转载。

    新希望在获悉此报道后,向新希望集团有限公司和新希望河内有限公司以及 其他国外的子公司进行了咨询、求证,现将上述传闻澄清如下:

    1、新希望集团明确表示目前从未制订一份将海外公司上市的计划。公司目 前在国外的子公司中,已建成投产的仅越南的河内、胡志明、海防和菲律宾公司 ,其他公司正在建设中,公司在三个月内没有将越南4家、菲律宾2家、印尼2家、 孟加拉国1家子公司在海外上市的筹划。

    2、新希望河内有限公司曾对越南资本市场的情况作了一些了解、咨询,但 目前并没有制定出将越南的新希望河内有限公司和其他公司在当地上市的计划 ,也未与国内、外的任何证券公司就新希望河内有限公司在当地上市签定任何协 议,新希望河内有限公司至今没有进行任何改制,因此也没有如《21世纪经济报 道》所称“已经通过西贡证券公司开始运作,进入辅导期”之说。

    3、关于“新希望计划将海外近十家子公司分别打包,陆续在当地上市”的 传闻,该报道并不属实,公司在三个月内没有将国外子公司陆续在当地上市的筹 划。

    公司目前没有任何应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响 的信息。

    公司郑重声明:对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体和个人,公司 将保留一切追诉的权利。

    

    ●(000877)天山股份:12月7日以通讯方式召开2007年第三次临时股东大会

    1、召开时间:2007年12月7日11:30

    2、召集人:公司董事会

    3、召开方式:通讯方式

    4、股权登记日:2007年12月3日

    6、会议审议事项:关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的 议案

    

    ●(000880)ST巨力:控股股东工商登记变更

    ST巨力日前接到控股股东潍坊柴油机厂通知,潍坊柴油机厂更名改制为“潍 柴控股集团有限公司”。潍柴控股集团有限公司为山东省政府设立的国有独资 公司,山东省国资委为其国有资本出资人。变更后,潍柴控股集团有限公司工商 登记的基本信息如下:

    公司住所:潍坊市奎文区民生东街26号；

    法定代表人姓名:谭旭光；

    注册资本:人民币12亿元；

    公司类型:有限责任公司(国有独资)；

    经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保； 投资咨询；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。

    潍坊柴油机厂此次工商登记变更不会导致公司实际控制人发生变化。

    

    ●(000901)航天科技:股东大会通过向航天科工财务有限责任公司增资议案

    航天科技2007年第三次临时股东大会于2007年11月20日召开,通过《关于向 航天科工财务有限责任公司增资扩股的议案》。

    

    ●(000903)云内动力:董事会通过公司治理专项活动的整改报告

    云内动力三届董事会第二十次会议审议通过了《公司治理专项活动的整改 报告》。

    

    ●(000953)河池化工:2,295,611股限售股份11月22日上市流通

    本次解除限售股东6家,有限售条件的流通股上市数量为2,295,611股。

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日。

    

    ●(000959)首钢股份:115,521,390股限售股份11月22日上市流通

    1.本次解除限售流通股数量为115,521,390股,解除限售时间为2007年11月 22日；

    2.首钢总公司承诺,该部分股份在解除限售后12个月内将不上市交易或转让。

    

    ●(000990)诚志股份:12月6日召开2007年第四次临时股东大会

    1、现场会议召开时间:2007年12月6日下午14:00

    网络投票时间:2007年12月5日至2007年12月6日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12 月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为:2007年12月5日15:00至2007年12月6日15:00期间任意时间。

    2、股权登记日:2007年12月3日

    3、现场会议召开地点:总部会议室

    4、召集人:公司董事会

    5、会议方式:采取现场投票与网络相结合的方式

    6、会议审议事项:关于公司非公开发行A股股票方案的预案等。

    

    ●(002032)苏泊尔:证监会同意SEB国际股份有限公司要约收购公司股票

    近日,苏泊尔接到SEB国际股份有限公司转来的中国证券监督管理委员会有 关意见,证监会对SEB国际股份有限公司要约收购公司的股票无异议。

    

    ●(002045)广州国光:1000万股限售股份11月26日上市流通

    1、本次解除限售股份总数为10,000,000股。

    2、本次解除限售股份的股东为PRDFNO.1L.L.C。

    3、本次限售股份可上市流通日为2007年11月26日。

    

    ●(002048)宁波华翔:与西班牙GrupoAntolinIrausa,S.A签定合资经营合同

    宁波华翔第二届董事会第三十四次会议于2007年11月20日召开,审议通过了 《关于与西班牙GrupoAntolinIrausa,S.A签定合资经营合同的议案》。

    会议同意公司于2007年11月20日与西班牙GrupoAntolinIrausa,S.A签定合 资经营合同,双方各投资250万欧元,在中国宁波合资设立宁波安通林华翔汽车零 部件有限公司。

    合资公司将主要从事包括门内护板模块、A、B柱等汽车内饰件的设计、开 发、装配、制造和销售,并在中国及双方约定的国际市场销售该产品。

    合资公司预计2009-2012年,汽车内饰件年产量将达到40万套,年实现销售收 入10,962万元,利润总额728万元。

    

    ●(002052)同洲电子:临时股东大会通过投资GSM移动通信终端项目的议案

    同洲电子2007年第四次临时股东大会于2007年11月20日召开,通过如下议案:

    1、《修改〈公司章程〉的议案》；

    2、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    3、《修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    4、《修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    5、《修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

    6、《关于投资GSM移动通信终端项目的议案》。

    

    ●(002062)宏润建设:董事会通过非公开发行股票预案暨关联交易议案

    宏润建设第五届董事会第十次会议于2007年11月19日召开,通过如下议案:

    一、《关于符合非公开发行股票有关条件的议案》；

    二、《关于非公开发行股票预案暨关联交易的议案》；

    三、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》；

    四、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议 案》；

    五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》；

    六、《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》。

    

    ●(002067)景兴纸业:12月6日召开2007年第四次临时股东大会

    1、会议召集人:公司董事会

    2、股权登记日:2007年11月30日

    3、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、现场会议召开时间为:2007年12月6日(星期四)下午1:00时起

    网络投票时间为:2007年12月5日-12月6日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2007年12月6日上午9:30-11:30,下午1:00-3: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12 月5日下午3:00至2007年12月6日下午3:00的任意时间。

    5、现场会议召开地点:公司三楼会议室

    6、审议的议案:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。

    

    ●(002074)东源电器:董事会选举孙益源为董事长

    东源电器第四届董事会第一次会议于2007年11月19日召开,通过如下议案:

    一、选举孙益源先生为公司董事长；

    二、选举戴军先生为公司副董事长；

    三、《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    四、《关于确定董事会审计委员会委员的议案》；

    五、《关于确定董事会提名委员会委员的议案》；

    六、《关于确定董事会战略委员会委员的议案》；

    七、聘任邱卫东先生为公司总经理；

    八、聘任张建平女士、浩银琪先生、吴强先生、成卫东先生及陆燕女士为 公司副总经理；

    九、聘任周国建先生为公司总工程师；

    十、聘任公司董事吴永钢先生为公司董事会秘书；

    十一、聘任韩爱兰女士为公司财务总监；

    十二、聘任陈林芳女士为公司证券事务代表；

    十三、《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》；

    十四、《关于投资设立南通东源电器投资发展有限公司的议案》。

    

    ●(002077)大港股份:12月6日召开2007年第三次临时股东大会

    (一)会议时间:2007年12月6日(星期四)上午9:30

    (二)会议地点:公司物流信息办公楼会议室

    (三)会议召集人:公司董事会

    (四)召开方式:现场召开

    (五)股权登记日:2007年11月30日

    (六)会议主要议程:审议变更部分募集资金项目暨增资镇江大成硅科技有限 公司的议案等

    

    ●(002091)江苏国泰:子公司签署《国有土地使用权出让合同》

    近日,江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(“受让 人”)为实施异地扩建项目与张家港市国土资源局(“出让人”)签订了《张家港 市国有土地使用权出让合同》,合同主要内容如下:

    出让宗地位于扬子江国际化学工业园(张家港市境内)南海路南侧(07G010号 ),宗地总面积为53,184.60平方米,其中出让土地面积为53,184.60平方米。

    宗地用途为工业。

    该宗地的土地使用权出让金为每平方米人民币289.00元,总额为15,370, 349.00元。

    2007年3月6日,张家港市土地储备中心(甲方)与张家港市国泰华荣化工新材 料有限公司(乙方)签订了《张家港市土地使用权收购协议书》,协议主要内容如 下:

    一、甲方收购乙方的地块位于张家港市后塍镇塍东路,土地面积为28, 748.3平方米(合43.12亩)。

    二、经评估确定,该地块的收购价为65.68万元/亩,合计收购总金额为2, 832.177万元。

    三、乙方必须在2009年6月30日前搬迁结束并将该地块及地上建筑物移交给 甲方。

    四、本协议签订生效后十五日内,甲方预付700万元,2008年12月30日前预付 700万元,余款在乙方搬迁结束后一次性付清。

    

    ●(002102)冠福家用:董事会同意合资设立上海邦可国际贸易发展有限公司

    冠福家用第二届董事会第十八次会议于2007年11月20日召开,决定由控股子 公司上海五天实业有限公司与外部投资者(非关联方)共同出资2000万元设立上 海邦可国际贸易发展有限公司。

    该公司的经营范围:主营业务为日用陶瓷、日用玻璃、塑料制品、不锈钢制 品、日用百货、包装材料、办公用品、家具、家用电子器材、家用电动设备、 家用机械设备等产品的国内及国际经营业务,商务信息咨询,广告设计、制作与 发布,电视创意、制作与发布等。

    

    ●(002138)顺络电子:以30,241,200元购买东莞市50,402平方米土地使用权

    顺络电子与东莞成功塑胶制品有限公司于2007年11月20日签署《国有土地 使用权转让合同》,成功塑胶将位于东莞市塘厦镇石潭浦管理区总面积为50, 402平方米的土地转让给公司。

    交易金额:30,241,200.00元。

    

    ●(002143)高金食品:临时股东大会同意成立四川高金房地产开发有限公司

    高金食品2007年度第三次临时股东大会于2007年11月20日召开,通过如下议 案:

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    2、《关于成立四川高金房地产开发有限公司的议案》。

    

    ●(002153)石基信息:董事会选举李仲初为董事长并聘其为总经理

    石基信息第三届董事会第一次会议于2007年11月20日召开,通过如下议案:

    一、选举李仲初先生为公司第三届董事会董事长。

    二、选举李殿坤先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、聘请郭明先生为公司第三届董事会秘书。

    四、聘任李仲初先生为公司总经理。

    五、选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。

    六、聘任赖德源先生、罗志明先生、王家良先生为公司副总经理,田翔女士 为财务总监。

    七、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

    

    ●(002153)石基信息:临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

    石基信息2007年第三次临时股东大会于11月20日召开,通过如下议案:

    1、《公司章程修订案》及《董事会议事规则修订案》；

    2、《独立董事工作制度》；

    3、《募集资金管理制度修订案》；

    4、《关联交易决策制度修订案》；

    5、《对外担保制度》；

    6、《累计投票制度实施细则》；

    7、《公司董事会换届选举的议案》；

    8、《公司监事会换届选举的议案》。

    

    ●(002184)海得控制:董事会通过募集资金超额部分补充流动资金等议案

    海得控制第三届董事会第六次会议于2007年11月19日召开,通过如下议案:

    一、《关于设立公司募集资金专用帐户的议案》；

    二、《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；

    三、《公司投资者关系管理制度》。

    

    ●(002187)广百股份:首次公开发行股票11月22日上市

    1、股票代码:002187

    2、股票简称:广百股份

    3、上市地点:深圳证券交易所

    4、上市时间:2007年11月22日

    5、首次公开发行股票增加的股份:4,000万股

    6、本次上市流通股本:3,200万股

    7、上市保荐人:广州证券有限责任公司

    

    ●(002188)新嘉联:首次公开发行股票11月22日上市

    1、股票代码:002188

    2、股票简称:新嘉联

    3、上市地点:深圳证券交易所

    4、上市时间:2007年11月22日

    5、首次公开发行股票增加的股份:2,000万股

    6、本次上市流通股本:1,600万股

    7、上市保荐人:第一创业证券有限责任公司

    

    ●(200053)深基地B:董事会任命原公司常务副总经理崔伟先生为总经理

    深基地B于2007年11月20日召开第五届董事会第三次通讯会议,决定任命原 公司常务副总经理崔伟先生为公司总经理。

    

    ●(200054)建摩B:临时股东大会通过选举董事和监事的议案

    建摩B2007年度第一次临时股东大会于2007年11月20日召开,通过了以下议 案:

    1、关于修改《公司章程》的议案。

    2、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    3、关于修改《董事会议事规则》的议案。

    4、关于修改《监事会议事规则》的议案。

    5、关于选举蔡韬先生、孙伟先生、乔瑞明先生、王锟先生、滕峰先生为公 司第四届董事会董事的议案。

    6、关于选举陈凤珍女士为公司第四届监事会监事的议案。

    

    ●(200054)建摩B:董事辞职

    2007年11月20日,车连夫先生、陈凤珍女士因工作变动申请辞去建摩B董事 职务。

    

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