隧道股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海隧道工程股份有限公司于2007年11月20日召开五届十四次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公开配售股份有关事项的议案:

    1、通过本次配股方案的议案:以公司截至2006年12月31日的总股本 591128735股为基数,按每10股配2-2.5股的比例向全体股东配售。

其中,公司控 股股东上海城建(集团)公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。

    2、通过本次配股募集资金使用可行性报告的议案。

    二、通过前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年12月6日14:00召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议上述有关 事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738820”；投票简称为“隧道投票”。

    

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