深发展A:董事会通过选举董事和上海分行购买办公大楼等议案

    深发展A第六届董事会第三十八次会议于2007年11月20日召开,审议通过了 如下议案:

    一、《关于公司第七届董事会董事人数与构成的议案》。

    二、《关于公司第七届董事会董事选举累积投票规则的议案》。

    三、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

    四、《关于选举公司第七届董事会执行董事的议案》。

    五、《关于选举公司第七届董事会其他董事的议案》。

    六、《关于将监事会提出的监事会换届选举有关议案提交公司2007年第三 次临时股东大会审议的议案》。

    七、同意召开公司2007年第三次临时股东大会,并将以下议案提交该次股东 大会审议:

    以上第一至五项议案、关于公司第六届监事会构成的议案、关于公司第六 届监事会监事选举累积投票规则的议案、关于选举公司第六届监事会外部监事 的议案、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案和关于2007年中期利 润分配方案的议案。

    八、《关于授权董事长处理与公司2007年第三次临时股东大会通知中与议 程有关的信息披露事项的议案》。

    九、《关于上海分行购买办公大楼的议案》。