中电广通:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中电广通股份有限公司于2007年11月22日召开五届十四次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月24日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。

    三、通过聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过更换公司董事的议案。

    五、聘请杨建生为公司副总经理。

    六、同意公司以其持有的中国电子财务有限责任公司19.5%股权作为股权质 押,向北京银行股份有限责任公司申请5000万元的授信额度(包括资金贷款、信 用证和:函),授信期限2年。

    董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。