莫高股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年11月22日召开五届六次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案:本次发 行人民币普通股(A股)数量区间为3000-4000万股,向单个投资者发行股票的数量 不超过800万股；本次非公开发行价格不低于8.57元/股。

    二、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。

    三、通过本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。

    董事会决定于2007年12月19日14:30召开2007年第二次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公 司非公开发行股票方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738543”；投票简称为“莫高投票”。