福建水泥:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    福建水泥股份有限公司于2007年11月23日召开五届五次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过关于投资建设水泥生产线项目的议案:根据公司与永安市人民政 府签署的《安砂镇新型干法旋窑水泥生产线建设项目协议》,公司成立全资子公 司福建安砂建福水泥有限公司(下称:项目公司),项目公司首期建设4500t/d熟 料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统(9号窑)项目,该项目总投资为 65069.37万元,首期生产线建设投资57511.32万元,由项目资本金和银行贷款两 部分构成,其中:银行贷款拟由项目公司向银行申请38000万元,由公司提供担保 ；项目资本金约20000万元,由公司以自有资金(现金)增资的方式投入。

市政府 同意将安砂曹田石灰石矿区作为项目公司的主体矿山,并将该矿区内安砂镇采矿 许可证转让、整合给项目公司；并承诺给予项目公司项目建设期及投产后享受 所有招商引资优惠政策。项目公司一次性承担200万元人民币的项目建设搬迁安 置补偿费,由市政府代办的有关探矿、采矿许可证的费用由项目公司承担。

    二、同意公司以自有资金受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰 石矿山探矿权,双方拟按矿区储量每吨0.2173元价格确定转让价格为1460万元。 本次受让探矿权尚需获得政府有关部门的批准。

    三、同意公司对外转让所持有的福建省永定兴鑫水泥有限公司(截至目前, 注册资本为9400万元,公司持有其40%的股权,下称:兴鑫公司)全部股权,转让价 格按“成本加成”原则确定,即由股权投资成本(截止2007年9月30日,公司对于 兴鑫公司的股权投资成本为3760万元)加上合理的收益确定。同意按年收益率不 低于18%计算,计算时间从公司股权投资投入之日起至股权实际转让之日止。本 次股权转让尚未达成协议。

    董事会决定于2007年12月12日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 第一项议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738802”；投票简称为“闽水投票”。

    

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