中卫国脉:董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十一次董事会及 五届十八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司数字集群年终赠机促销方案的议案。

    二、同意授权公司开始实施寻呼业务整体退出方案。

    三、同意对寻呼、呼叫及互联网等系统设备、基站设备、计算机、相关辅 助设备等4863件固定资产予以报废处置。

    四、通过对实验工厂计提减值准备的议案。该部分资产减值计提将影响公 司当期利润970.4万元。

    五、同意授权公司对已停止经营多时,具备歇业清算条件的房产公司、信息 公司、佳讯公司、国脉实业、国脉器材、苏讯集群和实验工厂等七家子公司进 行清算处理。

    六、通过修订《募集资金管理制度》的议案。

    董事会决定于2007年12月27日上午召开股东大会2007年第二次(临时)会议 ,审议以上第六项议案及其他事项。