北方创业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    包头北方创业股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决方式召开三届七 次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司与控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称:一机 集团)进行资产置换的补充议案。

    二、通过公司与一机集团签订《资产置换合同》。

    三、同意陈学军辞去公司董事长职务,并推荐其为公司副董事长候选人；推 荐缪文民为公司董事长候选人。

    四、通过修改《公司章程》的议案。

    五、同意公司在北京门头沟地区购买商品房,购房及装修费用不超过400万 元人民币。

    六、通过公司前次募集资金使用情况的补充说明。

    董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议上 述有关事项。