宏图高科:公布董事会决议及召开临时股东大会公告

    江苏宏图高科技股份有限公司于2007年11月30日召开四届四次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过公司向不超过十家特定投资者非公开发行A股股票方案的议案:本 次非公开发行股票规模为8000万股－12500万股,将分两次发行:其中第一次发 行,公司控股股东三胞集团有限公司以其分别持有宏图三胞高科技术股份有限公 司(下称:宏图三胞)、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发 展有限公司的股权作价认购；南京盛亚科技发展有限公司、江苏苏豪国际集团 股份有限公司、银威利实业(深圳)有限公司分别以其所持有的宏图三胞的股权 作价认购,发行价格为16.21元/股；第二次发行,特定投资者以现金方式认购,发 行价格不低于16.21元/股。

    三、通过本次非公开发行股票募集资金投向的议案。

    四、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。

    五、通过变更公司合资组建的南京宏天宽频视讯有限公司(计划投资4500万 元)项目实施主体的议案,现第一期已投入1500万元,剩余3000万元拟变更为由公 司自行实施完成。

    六、通过同步光纤传输设备系列产品技改项目剩余资金2180万元变更用于 补充流动资金的议案。

    七、通过暂不将非公开发行股票相关议案提交股东大会审议的说明。

    董事会决定于2007年12月18日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议以 上第五、六项议案及其它事项。