SST中华A:董事会决议暨12月24日召开07年第四次临时股东大会

    SST中华第七届董事会第四次会议(临时会议)于2007年12月3日召开,通过了 以下议案:

    一、《关于修改的议案》；

    二、《关于修改的议案》；

    三、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

    四、《关于独立董事津贴标准的议案》；

    五、定于2007年12月24日召开公司2007年第四次临时股东大会。

    1、会议召开时间:2007年12月24日(星期一)上午10:00

    2、召开地点:深圳市五洲宾馆黄山厅

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票

    5、股权登记日:2007年12月17日

    6、会议审议事项:以上四项议案

    

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