TCL集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第三十一次会议于2007 年11 月30 日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007 年12 月04日以通讯方式召开。

本次董事会应参与表决董事11 人,实际参与表决董事11 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 11 票赞成, 0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于转让TCL 低压电器(无锡)有限公司股权的议案》

    有关本次交易的详情请见与董事会决议公告同日刊登的《TCL 集团股份有限公司资产出售公告》。

    特此公告。

    TCL 集团股份有限公司董事会

    二零零七年十二月四日

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