天创置业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    天创置业股份有限公司于2007年12月7日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)申请委托贷款的议案。

    二、通过公司与京能集团共同组建宁夏京能房地产开发有限公司(下称：宁夏京能)的议案。

    三、通过制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。

    四、通过调整会计政策的议案，调整后的会计政策自2007年1月1日起执行。

    五、同意公司控股子公司北京安泰达房地产开发有限责任公司申请将在中国农业银行北京石景山区支行的1亿元人民币借款中的7000万元展期，时间不超过半年，借款年利率为银行同期贷款利率上浮10%，执行原抵押合同。

    六、通过公司关于签署《合作协议》的议案：因公司与京能集团共同组建宁夏京能开发银川项目的需要，决定通过信托贷款的方式获得资金。经公司与北京国际信托投资有限公司(下称：北京国投)和京能集团协商，决定就该信托贷款等相关事项签订如下《合作协议》：

    北京国投同意设立信托，作为受托人发行信托，募集信托资金额度为16亿元(以实际募集数额为准)，并以该信托资金向宁夏京能发放信托贷款，用于宁夏京能支付特定物业土地费用和项目建设费用。信托生效后，北京国投向宁夏京能发放信托贷款，信托贷款的期限为1年，贷款利率为10%。信托贷款到位后，公司同意向北京国投转让25%的宁夏京能股权，京能集团放弃优先受让权。京能集团同意为宁夏京能向北京国投偿还本次信托贷款本息的义务提供连带责任担保。

    董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议上述有关事项。