昌河股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江西昌河汽车股份有限公司于近日以通讯表决的方式召开2007年度第九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司向中国民生银行申请银行授信，办理总额为2亿元、期限为1年的融资业务。

    二、通过公司财务报表合并范围变更的议案：根据相关规定，目前公司子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌河铃木)为中日双方股东共同控制的企业，自2007年起，公司将不再把昌河铃木纳入公司合并会计报表的合并范围。

    三、通过公司拟将模夹具分公司相关资产设备出售给江西昌河航空工业有限公司(下称：昌河航空)的议案：交易范围以和昌河航空协商结果为准，具体交易金额以评估值为依据。该事项为关联交易，将提交股东大会审议，会议时间另行通知。

    董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。